公告日期：2025-04-24

证券代码：002557 证券简称：洽洽食品 公告编号：2025-026

债券代码：128135 债券简称：洽洽转债

洽洽食品股份有限公司

第六届董事会第十七次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况

洽洽食品股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十七次会议于
2025 年 4 月 13 日以书面及邮件方式通知全体董事，并于 2025 年 4 月 23 日以现
场和通讯表决相结合的方式在公司四楼会议室召开。会议应到会董事七人，实际到会董事七人，符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长陈先保先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议及有效表决，形成如下决议：

（一）会议以 7 票同意，0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司《关于<2024
年年度报告及摘要>的议案》；

年报全文详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn，年报摘要同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 上。

本议案已经董事会审计委员会审议，尚需提交股东大会审议通过。

（二）会议以 7 票同意，0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司<2024
年度董事会工作报告>的议案》；

具体内容详见同日披露的《公司2024年年度报告全文》中“第三节管理层讨论与分析”和“第四节公司治理”的相关内容。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

公司独立董事向公司董事会分别提交了《独立董事 2024 年度述职报告》，并将在公司 2024 年度股东大会上进行述职。公司独立董事向公司董事会分别提交了《独立董事关于独立性自查情况的报告》，公司董事会对此出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

《独立董事 2024 年度述职报告》《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》，内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（三）会议以 7 票同意，0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司《关于<2024
年度总经理工作报告>的议案》；

（四）会议以 7 票同意，0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司<2024
年度财务决算报告>的议案》；

本议案已经董事会审计委员会审议。本议案尚需提交股东大会审议通过。
（五）会议以 7 票同意，0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司《关于公司
2024 年度利润分配预案的议案》；

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并会计报表实现归属于母公司所有者的净利润 849,480,766.93 元，母公司实现净利润
630,887,618.84 元，扣除提取法定盈余公积 0 元，加上年度未分配利润

2,149,581,970.7 元，减去 2024 年已分配利润 501,540,647.00 元，加上处置其
他权益工具投资转入留存收益 218,902.00 元，期末可供投资者分配的利润为2,279,147,844.54 元。

鉴于 2024 年度公司盈利状况良好，为回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，根据《公司法》《公司章程》等有关法律法规规定，2024 年度公司的利润分配预案为：拟以 497,261,431.00 股（公司总股本 505,855,092.00股扣除截至公告日库存股 8,593,661.00 股得出，最终以实施 2024 年度利润分配方案时股权登记日公司总股本扣除库存股后的股数为准）为基数，向全体股东每
10 股派发现金 10 元（含税），现金分红总额 497,261,431.00 元，不送红股，
不以公积金转增股本。本次股利分配后剩余未分配利润结转下一年度。

若自本预案披露之日起至实施利润分配方案的股权登记日期间，股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权等原因而发生变化时，公司将以未来实施利润分配方案的股权登记日可参与利润分配的总股本为基数，公司按照分配比例不变的原则，相应调整分配总额。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

《关于 2024 年度利润分配预案的公告》详见信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》 和巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn。

（六）会议以 7 票同意，0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司《关……
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