公告日期：2025-12-30

证券代码:002556 证券简称:辉隆股份 公告编号:2025-062

安徽辉隆农资集团股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

（一）现场会议召开时间为：2025 年 12 月 29 日下午 14:30

网络投票时间为：2025 年 12 月 29 日。其中，通过深圳证券交易所
交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 12 月 29 日 9:15-9:25，
9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为：2025 年 12 月 29 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
(二)股权登记日：2025 年 12 月 23 日

(三)会议召开地点：安徽省合肥市祁门路 1777 号辉隆大厦 19 楼会议
室

(四)会议召集人：公司董事会

(五)会议主持人：程诚女士

(六)会议召开方式：本次会议采取现场记名和网络投票的方式

(七)本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》的规定。本次股东大会议案采用中小投资者单独计票。中小投资者指单独或合计持有公司 5%以上（含 5%）股份的股东以外的其他股东，不含公司董事、监事、高级管理人员。

二、会议出席情况

通过现场和网络投票的股东 127 人，代表股份 400,596,371 股，占公
司有表决权股份总数的 43.6902%。其中，出席现场会议的股东及股东代表共8人，代表股份357,991,525股，占公司有表决权股份总数的39.0436%；网络投票的股东 119 人，代表股份 42,604,846 股，占公司有表决权股份总数的 4.6466%。

中小投资者通过现场和网络投票的方式出席会议的股东及股东代表121 人，代表股份 42,606,146 股，占公司有表决权股份总数的 4.6468%。
公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次会议。
三、议案审议表决情况

经过与会股东的认真审议，大会通过现场记名投票和网络投票的方式审议通过了以下议案：

（一）审议通过了《公司关于修订<公司章程>的议案》

总表决情况：同意 399,758,971 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 99.7910%；反对 832,200 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 0.2077%；弃权 5,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0013%。

中小股东总表决情况：同意 41,768,746 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 98.0346%；反对 832,200 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.9532%；弃权 5,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0122%。

本议案为特别决议事项，经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权 2/3 以上通过。

（二）逐项审议通过了《公司关于修订部分治理制度的议案》

1、《公司关于修订<股东会议事规则>的议案》;

总表决情况：同意 365,609,127 股，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的 91.2662%；反对 34,981,944 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 8.7325%；弃权 5,300 股（其中，因未投票默认弃权 100股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0013%。

中小股东总表决情况：同意 7,618,902 股，占出席本次股东大会中
小股东有效表决权股份总数的 17.8822%；反对 34,981,944 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 82.1054%；弃权 5,300 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0124%。

本议案为特别决议事项，经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权 2/3 以上通过。

2、《公司关于修订<董事会议事规则>的议案》;

总表决情况：同意 365,609,127 股，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的 91.2662%；……
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