公告日期：2025-11-18

证券代码：002556 证券简称：辉隆股份 公告编号：2025-054
安徽辉隆农资集团股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第一次临时股东大会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 12 月 5 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具
体时间为 2025 年 12 月 5 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月
5 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 28 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议

和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：安徽省合肥市祁门路 1777 号辉隆大厦 19 楼会议室。
二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案

提案名称 提案类型 该列打勾的栏
编码

目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 公司关于 2025 年前三季度利润分配方案的议案 非累积投票提案 √

2、上述议案经第六届董事会第九次会议和第六届监事会第八次会

议审议通过，具体内容详见信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》

《上海证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

3、本次股东大会将对中小投资者（即除公司董事、监事、高级管

理人员以及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股

东）的表决单独计票并披露。

三、会议登记等事项

1、自然人股东须持本人身份证、持股凭证等办理登记手续。

2、受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证

（复印件）、代理人身份证、授权委托书或其他能够表明其身份的有效

证件或证明进行登记。

3、法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执

照（复印件）、法定代表人身份证明书等进行登记；由法定代表人委托

的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明

书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书或其他能够

表明其身份的有效证件或证明登记。

4、异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记。公司不接受电话方式办理登记。

5、登记地点：安徽辉隆农资集团股份有限公司证券投资部。

登记时间：2025 年 12 月 2 日、3 日上午 9:00－11:00，下午 14:00
－16:00。

6、联系方式

联系电话：0551-62634360

传真号码：0551-62655720

联系人：徐敏、袁静

与会股东食宿及交通费用自理，请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、授权委托书等原件，以便验……
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