公告日期：2025-11-18

证券代码:002556 证券简称:辉隆股份 公告编号:2025-050
安徽辉隆农资集团股份有限公司

第六届董事会第九次会议决议

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽辉隆农资集团股份有限公司（下称“公司”）第六届董事会第九
次会议通知于 2025 年 11 月 13 日以送达和通讯方式发出，并于 2025 年
11 月 17 日在公司会议室以现场和通讯的方式召开。会议由公司董事长程诚女士主持，本次会议应到 9 位董事，实到 9 位董事。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议通过以下议案：

一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司关于
2025 年前三季度利润分配方案的议案》；

《公司关于 2025 年前三季度利润分配方案的公告》详见信息披露媒
体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司关于
调整基金认购份额的议案》；

《公司关于调整基金认购份额的公告》详见信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
三、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司关于
召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。

公司拟定于 2025 年 12 月 5 日召开 2025 年第一次临时股东大会。
《公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》详见信息披露媒体

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四、备查文件

第六届董事会第九次会议决议。

特此公告。

安徽辉隆农资集团股份有限公司
董事会

2025 年 11 月 17 日

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