公告日期：2025-05-14

证券代码:002556 证券简称:辉隆股份 公告编号:2025-032
安徽辉隆农资集团股份有限公司

2024 年年度股东大会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

（一）现场会议召开时间为：2025 年 5 月 13 日（星期二）下午 14:30。
网络投票时间为：2025 年 5 月 13 日。其中，通过深圳证券交易所交
易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 13 日 9:15-9:25、9:30
－11:30、13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具
体时间为：2025 年 5 月 13 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
(二)股权登记日：2025 年 5 月 6 日

(三)会议召开地点：安徽省合肥市祁门路 1777 号辉隆大厦 19 楼会议
室

(四)会议召集人：公司董事会

(五)会议主持人：程诚女士

(六)会议召开方式：本次会议采取现场记名和网络投票的方式

(七)会议的通知：公司分别于 2025 年 4 月 17 日、2025 年 4 月 24 日
分别披露了《公司关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-022）、《公司关于 2024 年年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》（公告编号：2025-027）。

(八)本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》的规定。本次股东大会议案采用中小投资者单独计票。中小投资者指单独或合计持有公司 5%以上（含 5%）股份的股东以外的其他股东，不含公司董事、监事、高级管理人员。

二、会议出席情况

出席会议股东及股东代表共 247 人，代表股份 372,795,767 股，占公
司有表决权股份总数的 40.9993％。其中，出席现场会议的股东及股东代表共 8 人，代表股份数为 358,029,675 股，占公司有表决权股份总数的39.3754%；网络投票股东为 239 人，代表股份数为 14,766,092 股，占公司有表决权股份总数的 1.6239%。

中小投资者通过现场和网络投票的方式出席会议的股东及股东代表241 人，代表股份 14,767,392 股，占公司有表决权股份总数的 1.6241%。
公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次会议。
三、议案审议表决情况

经过与会股东的认真审议，大会通过现场记名投票和网络投票的方式审议通过了以下议案：

（一）公司 2024 年度董事会工作报告

总表决情况： 同意 369,533,817 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 99.1250％；反对 2,780,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.7459％；弃权 481,350 股（其中，因未投票默认弃权 500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1291％。

中小股东总表决情况：同意 11,505,442 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 77.9111％；反对 2,780,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 18.8293％；弃权 481,350 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.2595％。

（二）公司 2024 年度监事会工作报告

总表决情况：同意 369,526,617 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.1231％；反对 2,524,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.6772％；弃权 744,550 股（其中，因未投票默认弃权 7,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1997％。

中小股东总表决情况：同意 11,498,242 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 77.8624％；反对 2,524,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 17.0958％；弃权 744,550 股（其中，因未投票默认弃权 7,700 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.0419％。

（三）公司 2024 年度财务决算报告

总表决情况：同意 369,419,917 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的……
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