公告日期：2025-04-17

证券代码:002556 证券简称:辉隆股份 公告编号:2025-022
安徽辉隆农资集团股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

（一）股东大会届次：2024 年年度股东大会。

（二）会议召集人：公司董事会，公司于 2025 年 4 月 15 日召开的第
六届董事会第四次会议决议通过《公司关于召开 2024 年年度股东大会的
议案》，决定于 2025 年 5 月 13 日召开公司 2024 年年度股东大会。

（三）会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间：

现场会议召开时间为：2025 年 5 月 13 日（星期二）下午 14:30。

网络投票时间为：2025 年 5 月 13 日。其中，通过深圳证券交易所交
易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 13 日 9:15-9:25、9:30
－11:30、13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具
体时间为：2025 年 5 月 13 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
（五）会议召开方式：本次会议采取现场记名和网络投票的方式；公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票和深圳证券交易所互联网系统投票的一种方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

（六）会议的股权登记日：2025 年 5 月 6 日。

（七）出席对象：

1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

2.公司董事、监事和高级管理人员；

3.公司聘请的律师；

4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）会议召开地点：安徽省合肥市祁门路 1777 号辉隆大厦 19 楼会
议室。

二、会议审议事项

（一）提交本次会议表决的提案名称

该列打

提案编码 提案名称 勾的栏

目可以

投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票

提案

1.00 公司 2024 年度董事会工作报告 √

2.00 公司 2024 年度监事会工作报告 √

3.00 公司 2024 年度财务决算报告 √

4.00 公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案 √

5.00 公司关于 2024 年度利润分配方案的议案 √

6.00 公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 √

7.00 公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案 √

8.00 公司关于对控股公司提供担保的议案 √

9.00 公司关于对外提供担保的议案 √

10.00 公司关于开展资产池业务的议案 √

11.00 公司关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案 √

12.00 ……
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