公告日期：2025-04-19

独立董事 2024 年度述职报告-叶欣

三七互娱网络科技集团股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

各位股东及股东代表：

本人作为三七互娱网络科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会独立董

事，自履职以来，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》

等法律、法规和《公司章程》《独立董事制度》等的规定，勤勉、忠实、尽责地履行职责，

充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将

2024年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

叶欣：男，汉族，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权。西安交通大学会计学士，

西安理工大学管理学硕士，北大光华管理学院和长江商学院的EMBA学位，具有独董资格证。

1995年至2003年在国家民航总局工作；2003年至2005年任清华紫光创业投资有限公司副总经

理；2005年至2015年历任深圳市同洲电子股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书、总经

理等职；2016年至今任天石基金管理（深圳）有限公司总经理；2021年7月12日至今担任汇

力资源执行董事；2019年12月24日起担任芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司独立董事；
现任三七互娱网络科技集团股份有限公司独立董事。

本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人及直系亲属、主要社会关系均未在

公司或其附属企业任职，亦不存在为公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法

律、咨询等服务的情形，不存在妨碍本人进行独立客观判断的情形，亦不存在违反《上市公

司独立董事管理办法》第六条规定的情形。

二、年度履职情况

（一）出席股东大会及董事会情况

2024年度，公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其

他重大事项均履行了相关的审批程序。报告期内，公司共召开6次董事会和2次股东大会，本

人出席会议的情况如下：

董事出席董事会及股东大会的情况

董事 本报告期应参 现场出席董 以通讯方式参 委托出席董 缺席董事 是否连续两次未亲 出席股东
姓名 加董事会次数 事会次数 加董事会次数 事会次数 会次数 自参加董事会会议 大会次数

叶欣 6 0 6 0 0 否 2

作为独立董事，本人本着恪尽职守、勤勉尽责的态度，积极参加公司召开的历次董事会

会议和股东大会，认真审阅会议议案及相关材料，积极参与各项议案的讨论并提出合理化建

议，为董事会的正确、科学决策发挥了积极作用。

本人认为，2024年公司董事会和股东大会的召集和召开程序符合法定要求，对重大经营

独立董事 2024 年度述职报告-叶欣

事项履行了合法有效的决策程序，并由独立董事提出专业、独立的意见和建议。本人对公司报告期内董事会各项议案及公司其他事项认真审议后，均投了赞成票，没有提出异议。

（二）出席董事会专门委员会情况

公司董事会设立了审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略委员会四个专门委员会。

作为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员（召集人），本人严格按照有关法律法规的要求履行职责。报告期内，本人组织召开了1次薪酬与考核委员会会议，会议审议了关于调整公司独立董事津贴的议案。

作为公司董事会战略委员会委员，本人严格按照有关法律法规的要求履行职责。报告期内，本人积极参加4次战略委员会会议，认真审核了公司2023年度利润分配预案、2024年第一季度利润分配预案、2024年半年度利润分配预案和2024年第三季度利润分配预案。

（三）出席独立董事专门会议情况

报告期，公司独立董事专门会议共召开4次会议，本人均亲自出席并会同……
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