公告日期：2025-04-29

华油惠博普科技股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年度，华油惠博普科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《深圳证券交易所股票上市规则（2024年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，认真履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，积极推进董事会各项决议的实施，确保董事会科学决策和规范运作，有效地保障了公司及全体股东的利益。现将 2024年度公司董事会工作情况汇报如下：

一、2024 年度公司整体经营情况

2024 年，全球政治经济形势错综复杂，受地缘政治冲突等因素影响，国际环境充满了不确定性，油服市场呈现出复杂多变的态势。作为外向型企业，公司国际市场的发展面临严峻的挑战。面对复杂的市场环境和竞争态势，公司始终以市场为先，坚定市场开拓，但由于市场竞争日益加剧、部分项目参与门槛提高，公司全年仅完成新签订单 10.60 亿元，对 2024 年经营业绩的实现产生了较大影响。报告期内，公司实现营业收入 260,826.27 万元，较上年下降 26.05%；归属于上市公司股东的净利润-19,098.33 万元，较上年下降 281.40%。期末在手订单50.46 亿元，主要来源于海外地区的油气工程服务项目。

二、2024 年董事会日常工作情况

报告期内，公司董事会根据《公司法》和《公司章程》赋予的职责，充分发挥董事会在公司治理体系中的引领作用，组织召开股东大会、董事会和董事会专门委员会等会议，及时研究和决策公司重大事项，确保董事会的规范运作和务实高效。

（一）董事会运行情况

2024 年度，公司第五届董事会共召开 10 次会议，对公司补选董事及聘任高
管、股份回购、续聘会计师事务所、利润分配、定期报告、向金融机构申请授信、对外提供担保、关联交易、高管薪酬、修订公司治理制度、关联方承诺等重大事项进行了审议。

公司全体董事依据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等制度的规定积极开展工作，依法依规出席了公司董事会及股东大会，勤勉尽责、认真履职。董事会会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》规定，决策过程科学、民主，决策程序合法、合规。公司董事会决议情况均及时登载在公司选定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网上。

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

2024 年度，公司董事会主持召开 7 次股东大会会议，其中年度股东大会 1
次，临时股东大会 6 次。审议通过了公司补选董事、股份回购、续聘会计师事务所、利润分配、对外提供担保、修订《公司章程》、关联方承诺、股东回报规划等议案。

董事会及时贯彻落实股东大会的各项决议，并确保在股东大会授权范围内具体实施，切实维护全体股东权益。公司股东大会均采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，充分保障了股东尤其是中小股东的知情权和投票权。历次股东大会的召开均严格按照《公司法》《公司章程》和《股东大会议事规则》等相关法律法规进行，会议所做出的决议均合法有效。公司股东大会决议情况均及时登载在公司选定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网上。

（三）董事会各专门委员会履职情况

公司董事会下设 4 个专门委员会，分别为审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略与可持续发展（ESG）委员会。各专门委员会分工明确，权责分明，严格依据相关法律法规、规范性文件及各专门委员会工作细则的有关规定开展工作。各专门委员会 2024 年履职情况具体如下：

1、董事会审计委员会的履职情况

（1）审计委员会日常工作情况

报告期内，审计委员会按照《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等相关规定规范运作，监督公司内部控制制度的健全及执行情况，审核公司财务信息及其披露情况，指导内部审计部开展工作。

报告期内，审计委员会共召开 4 次会议，定期审议内部审计部门提交的工作计划和季度性审计报告，尽职尽责完成相关工作。

（2）审计委员会对会计师事务所工作的监督情况

审计委员会在会计师事务所进场审计时，认真审阅了公司编制的财务会计报表，并审阅了会计师事务所制订的审计计划及重点关注事项；会计师事务所现场工作期间，审计委员会认真听取会计师事务所在审计过程中提出的问题，并及时沟通反馈，实时关注并督促会计师事务所审计进程；审计委员会对年审注册会计师出具的审……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。