公告日期：2025-04-29

华油惠博普科技股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

作为华油惠博普科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等公司规章制度的规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责地行使独立董事的权利和职责，按时出席公司 2024 年度的历次董事会议和股东会议等相关会议，认真审议各项议案，忠实履行独立董事的职责，维护了公司和全体股东尤其是中小股东的利益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责的情况报告如下：

一、独立董事基本情况

（一）独立董事个人基本情况

崔松鹤：中国国籍，1970 年出生，硕士研究生学历。1992 年至 1994 年，在
大庆市国家安全局担任内勤干部；1994 年至 1996 年，在大庆让区北方期货投资咨询服务有限公司担任总经理；1996 年至 2002 年，在大庆市建事达房地产开发有限公司担任副总经理；2004 年至 2008 年，在京北方科技股份有限公司担任副总裁、财务总监；2008 年至今，在北京德润会计师事务所（普通合伙）任职，现
任首席顾问；2011 年至 2021 年 12 月担任广州亨龙智能装备股份有限公司董事；
2011 年至 2024 年，担任北京中慧创业科技孵化器有限公司执行董事、经理；2016年 2 月起任北京中慧鑫源管理咨询中心（有限合伙）执行事务合伙人；2017 年
至 2020 年 5 月，担任阿尔法企业控股有限公司独立董事；2019 年 2 月起任北京
开元正道创业投资中心（有限合伙）执行合伙人委派代表；2019 年 9 月起担任公司独立董事；2022 年 10 月起担任文投控股股份有限公司的独立董事。

（二）独立性说明

作为公司独立董事，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规中
对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。

二、2024 年度履职情况

（一）出席董事会及列席股东大会情况

1、出席董事会情况

2024 年度，公司共召开了 10 次董事会，本人出席会议的情况如下：

以通讯方

会议召开 应出席 现场出 委托出 缺席 是否连续两次未

式参加会

次数 次数 席次数 席次数 次数 亲自出席会议

议次数

10 10 2 8 0 0 否

2024 年度，本着对公司及全体股东诚信勤勉的宗旨，本人认真参加了公司召开的各次董事会，对提交董事会审议的所有议案进行了事前调查，会议期间积极参与各项议案的讨论，结合自身知识背景，就相关事项进行审慎表决并发表独立意见，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。2024 年度，公司董事会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序，同时，也未损害公司和全体股东利益，故本人对公司董事会提交的各审议事项均投了赞成票，未提出异议，也没有反对、弃权的情形。

2、列席股东大会的情况

2024 年度公司共召开 7 次股东大会，本人列席了 7 次股东大会，认真履行独
立董事职责，推进公司可持续发展。

（二）专门委员会履职情况

2024 年，公司第五届董事会专门委员会共召开了 4 次审计委员会会议、2 次
提名委员会会议、1 次薪酬与考核委员会会议，2 次战略与可持续发展（ESG）委员会会议。本人没有缺席应出席的会议，也不存在连续两次未亲自出席会议的情况，具体出席会议情况如下：

会议召 应出席 实出席 委托出 缺席 是否连续两次未
会议名称

开次数 次数 次数 席次数 次数 亲自出席会议

审计委员会会议 4 4 4 0 0 否

提名委员会会议 2 0 0 0 0 不适用

薪酬与考核委员

1 1 1 0 0 ……
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