公告日期：2025-04-29

证券代码：002554 证券简称：惠博普 公告编号：HBP2025-011
华油惠博普科技股份有限公司

第五届董事会 2025 年第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。

华油惠博普科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 2025 年
第二次会议于 2025 年 4 月 18 日以书面和电子邮件等方式发出通知，并于 2025
年 4 月 28 日在北京市海淀区马甸东路 17 号金澳国际大厦 12 层会议室以通讯及
现场表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事 8 名，实到董事 8 名。会议由董事长潘青女士主持，公司监事列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，表决通过了如下决议：

一、审议并通过《2024 年度总经理工作报告》

经与会董事审议，同意《2024 年度总经理工作报告》。

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议并通过《2024 年度董事会工作报告》

经与会董事审议，同意《2024 年度董事会工作报告》，具体内容请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事分别向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，独立董事将在公司 2024 年年度股东大会上述职。述职报告内容请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

三、审议并通过《2024 年度财务决算报告》

2024 年度公司实现营业收入 2,608,262,747.34 元，营业利润-199,948,547.02
元，净利润-217,232,331.30 元，归属于公司普通股股东的净利润-190,983,281.23元。

《2024 年度财务决算报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

四、审议并通过《2024 年度利润分配预案》

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》确认，公司 2024年度合并归属于上市公司股东的净利润-190,983,281.23 元，2024 年末合并未分配利润为 196,321,482.67 元。2024 年度母公司实现净利润-68,787,576.86 元，2024年末母公司未分配利润 151,433,742.20 元。

根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》等有关规定并结合公司实际情况，因公司 2024 年合并报表归属于母公司股东的净利润为负值，为支持公司发展，为保障公司的持续、稳定、高质量发展，维护股东的长远利益，公司 2024 年度利润分配预案为：拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。2024 年末公司实际可供分配利润全部结转至下一年度。
本利润分配预案符合相关法律法规及规范性文件及公司制订的《公司<未来三年股东回报规划（2023-2025）》和《公司章程》的相关规定。

监事会、审计委员会对本议案发表了同意意见。

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

五、审议并通过《2024 年度内部控制评价报告》

公司董事会认为：公司结合自身经营特点，已制定了一系列的内部控制制度，
公司内部控制体系已经建立健全，符合有关法律法规及规范性文件和证券监管部门的要求，并得到有效执行，能够对编制真实公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务的健康运行及公司经营风险的控制提供保证。

本议案经审计委员会会议审议通过，监事会亦对公司《2024 年度内部控制评价报告》发表了肯定意见，审计机构出具了《内部控制审计报告》。

本议案及相关意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、审议并通过《2024 年年度报告及摘要》

公司的董事、监事、高级管理人员保证公司 2024 年年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并签署了书面确认意见。

《2024 年年度报告摘要》于 2025 年 4 月 29 日刊登在公司指定的信息披露
媒体《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.c……
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