公告日期：2025-05-17

证券简称：南方精工 证券代码：002553
江苏南方精工股份有限公司
2025 年度向特定对象发行 A 股股票
募集资金使用的可行性分析报告

（修订稿）

二〇二五年五月

本可行性分析报告（以下简称“本报告”）中如无特别说明，相关用语具有与《江苏南方精工股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》中相同的含义。
一、本次募集资金使用计划

本次向特定对象发行股票募集资金总额（含发行费用）不超过 20,175.62 万元（含本数），扣除发行费用后募集资金净额拟投资于以下项目：

单位：万元

序号 项目名称 投资总额 拟投入募集资金

1 精密制动、传动零部件产线建设项目 19,202.17 12,582.41

2 精密工业轴承产线建设项目 17,407.25 7,593.21

合计 36,609.42 20,175.62

注 1：表内数值保留两位小数，由于四舍五入原因，总数与各分项数值之和可能出现尾数不符的情况。
注 2：根据“上市公司存在财务性投资比例较高情形的，须相应调减本次再融资募集资金金额”要求，公司基于谨慎性原则，在原募集资金总额不超过 36,609.42 万元基础上，扣减截
至 2025 年 3 月 31 日公司财务性投资（28,474.31 万元）在合并报表的归母净资产金额
（122,430.14 万元）占比超过 10%的部分，即 16,231.29 万元。此外，基于谨慎性原则，公司对华一新材已认缴未实缴的 202.50 万元认定为自本次发行相关董事会决议日前六个月起至今公司未来拟实施的财务性投资，亦从本次募集资金规模中进行扣减。因此，本次发行募集资金总额合计扣减金额为 16,433.80 万元，公司本次发行募集资金总额由不超过人民币36,609.42 万元下调至不超过人民币 20,175.62 万元。

募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况以自筹资金先行投入，本次发行募集资金到位后公司依据相关法律法规的要求和程序对先期投入予以置换。

募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入总额，公司董事会将根据实际募集资金净额，在符合相关法律法规的前提下，在上述募集资金投资项目范围内，根据募集资金投资项目进度以及资金需求等实际情况，调整并确定上述募集资金投资项目的优先顺序、具体投入金额等；募集资金不足部分由公司自筹解决。
二、本次募集资金投资项目的具体情况

（一）精密制动、传动零部件产线建设项目

1、项目基本情况

本项目将由南方精工实施，项目实施地点位于江苏省常州市武进高新技术开发区龙翔路公司现有厂房。本项目拟新建包含滚珠丝杠副、液力变矩器内外圈、重卡汽车转向轴承产品在内的精密制动、传动零部件加工和装配生产线，扩大公司精密制动、传动零部件产品生产规模。鉴于本次募集资金规模调减至 20,175.62万元，公司将不再使用募集资金投入本项目中的重卡汽车转向轴承产品。

2、项目实施的必要性

（1）把握“国产替代”历史发展机遇，提升盈利水平

在国家政策大力支持、汽车消费需求不断上升等因素的带动下，我国汽车工业迎来快速发展黄金期。根据中国汽车工业协会的数据，2024 年我国汽车产销
分别完成 3,128.2 万辆和 3,143.6 万辆，同比分别增长 3.7%和 4.5%，已连续 16 年
蝉联全球第一。与此同时，我国汽车行业整体呈现“新能源汽车加速渗透”的特
征，2024 年我国新能源汽车产销分别完成 1,288.8 万辆和 1,286.6 万辆，同比分
别增长 34.4%和 35.5%，市场渗透率超 40%。我国新能源汽车出口规模逐年快速增长，自主品牌海外认可度不断提升，我国新能源汽车出口规模从 2021 年的 30.8
万辆扩大至 2024 年的 128.4 万辆，增长幅度近 4 倍。

目前，新能源汽车引领的技术革新正推动汽车工……
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