公告日期：2025-04-23

证券代码：002553 证券简称：南方精工 公告编号：2025-019
江苏南方精工股份有限公司

第六届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、江苏南方精工股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月11日通过电 子邮件等方式，向各位董事发出关于召开公司第六届董事会第十八次会议的通知。
2、本次会议于2025年4月22日下午在公司三楼会议室以现场方式召开。

3、本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人。

4、本次会议由董事长史建伟先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。
5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法 律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分审议，会议采用记名投票表决的方式逐项表决了本次会议的各 项议案，形成并通过了如下决议：

1、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2024年度总经理 工作报告的议案》；

报告期内，总经理带领公司管理层，严格贯彻落实股东会、董事会决议，积极 履行相关职责，统筹协调各个部门展开工作，报告提出了切实可行的发展策略和目 标。体现了管理层对公司发展方向的深刻理解和精准把握，董事会一致同意通过其 工作报告。

2、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》；

详细内容请见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司《2024年度董事会工作报告》。

公司离任独立董事傅利国先生和现任独立董事孙荣发先生、岳国健先生和单奕女士分别向公司董事会提交了《独立董事2024年度述职报告》，并将在2024年年度
股 东 会 上 述 职 。 详 细 内 容 请 见 公 司 同 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事2024年度述职报告》。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

3、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司独立董事独立性情况评估报告的议案》；

详细内容请见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

4、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2024年度财务决算报告的议案》；

经审核，董事会认为：公司编制的《2024年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2024年度财务状况和经营成果，具体内容详见公司2024年年度报告。

该议案已经董事会审计委员会全体成员通过。本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

5、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》；

经审核，董事会全体成员认为《2024年年度报告》全文及摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的经营情况和财务状况等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。该议案已经董事会审计委员会全体成员通过。

2024 年 年度报告及摘要公司已于同日刊登在指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上，年度报告摘要同时刊登在2025年4月23日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》上（公告编号：2025-021）。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

6、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2024年度内部控制自我评价报告的议案》；

经审核，董事会认为：公司结合自身经营特点和风险因素，建立了较为完善的内部控制体系，为经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整提供了保证。

本报告已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体详细内容请见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司《2024年度内部控制自我评价报告》。

7、以3票同意、0票反对、0票弃权，6票回避，审议通过了《关于确认非独立董事、高级管理人员2024年度薪酬方案及2025年度薪酬方案的议案》；

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

公司全体非独立董事回避了本议案表决。本议案非独立董事薪酬部分尚需提交公司20……
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