公告日期：2025-04-23

江苏南方精工股份有限公司

证券代码：002553 证券简称：南方精工 公告编号：2025-023
江苏南方精工股份有限公司

关于公司2024年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、江苏南方精工股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度利润分配预案为： 拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，按每10股派发现金股利1元（含税） 进行分配，共计分配34,800,000.00元，不以公积金转增股本，不送红股。在本分配预 案实施前，公司股本总额若因新增股份上市、股权激励授予行权、可转债转股、股 份回购等事项发生变化，公司将按照现金分红总额固定不变的原则，以分红派息股 权登记日的总股本为基数调整分配比例。

2、公司现金分红预案不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1条第（九）
项规定的可能被实施其他风险警示情形。

一、审议程序

公司于2025年4月22日召开的第六届董事会第十八次会议及第六届监事会第十 三次会议，审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》。本议案尚需提交公 司2024年年度股东会审议。

（一）董事会意见

公司2024年年度利润分配预案符合公司实际情况，符合证监会《关于进一步落 实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3 号—上市公司现金 分红》及《公司章程》等相关规定。本预案有利于公司正常经营与健康长远发展， 未损害公司股东、尤其是中小股东的利益。

（二）监事会意见

江苏南方精工股份有限公司

监事会认为：董事会拟定的《关于公司2024年度利润分配预案的议案》符合《公司章程》规定，不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情形，该事项决策程序合法合规，监事会一致同意2024年度利润分配预案。

二、利润分配预案的基本情况

（一）公司 2024 年度可供分配利润情况

经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)审计，按母公司实现的净利润48,021,315.49元为基数，提取法定盈余公积金，计4,802,131.55元。公司 2024年期末合并报表中未分配利润为590,523,493.09元。母公司报表中，母公司2024年期末未分配利润为654,505,784.98元。按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，本期可供分配的利润拟以合并报表期末未分配利润为依据，公司2024年度利润分配预案为：
以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派送现金股利 1.00元（含税），合计分配现金股利34,800,000元，剩余未分配利润结转至下一年度，不送红股，不进行资本公积金转增股本。在利润分配方案公告后至实施前，公司总股本因出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等股本总额发生变动情形时，分配方案将按分配总额不变的原则相应调整。

本年度现金分红总额69,600,000元，其中2024年半年度分配现金股利为34,800,000元，2024年度公司现金分红总额占2024年度归属于上市公司股东的净利润比例为285.33%。

三、现金分红方案的具体情况

项目 本年度 上年度 上上年度

现金分红总额

69,600,000.00 34,800,000.00 34,800,000.00

（元）

回购注销总额

（元） 0 0 0

归属于上市公司股

东的净利润（元） 24,392,801.28 27,281,345.76 48,485,509.61

江苏南方精工股份有限公司

合并报表本年度末

累计未分配利润 ……
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