公告日期：2025-04-23

江苏南方精工股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

——傅利国

本人曾任江苏南方精工股份有限公司第六届董事会独立董事，本人按照《 公司法》、《 上市公司独立董事管理办法》、《 公司章程》等规章制度以及公司的独立董事制度认真履行职责，维护公司整体利益，独立履行职责，积极维护中小股东的合法权益不受损害。现将本人 2024 年履行职责情况述职如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人基本情况：

傅利国先生：曾任上海汽车工业销售总公司营销部长、上海上汽大众销售有限公司《RDC《部长、《上海汽车工业销售有限公司副总经理、上海申沃客车有限公司营销总监、上海汇众《汽车制造有限公司副总经理、南京依维柯汽车有限公司销售服务分公司、上海汽车《工业销售有限公司总经理。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

本人具备《 上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）全年出席董事会方式、次数及投票情况，出席股东大会次数

2024 年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席会议的情况如下：

1、2024 年度，公司共召开 8 次董事会会议、3 次股东大会；本人出席了 4
次董事会会议，均以现场方式出席；本人列席参会了 2 次股东大会；对出席的董事会会议审议的所有议案，本人均投了赞成票，不存在提出反对、保留意见和无法发表意见的情形；

2、报告期内无授权委托其他独立董事出席会议情况。

（二）参与董事会专门委员会

报告期内，本人曾担任第六届董事会薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员、提名委员会委员。2024 年，本人积极参与专业委员会的会议，认真审议
各项议案并发表自己的意见。

1、薪酬与考核委员会召开了 1 次会议，对公司董事、高级管理人员薪酬形成决议并上报董事会。

2、提名委员会召开了 1 次会议，对聘任独立董事、董事会秘书事项形成决议并上报董事会。

（三）独立董事专门会议工作情况

2024 年度，本人出席了 1 次独立董事专门会议。就公司关于公司开展金
融衍生品交易的议案》进行了审议。

（四）独立董事行使特别职权的情况

未有独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或核查的情况发生；未有向董事会提议召开临时股东会的情况发生；未有提议召开董事会的情况发生；未有依法公开向股东征集股东权利的情况发生。

（五）与中小投资者的沟通交流情况

作为公司独立董事，我对 2024 年度公司生产经营、财务管理、关联交易、对外投资及其他重大事项等情况，进行了主动查询，详细听取相关人员的汇报，同时受邀参加业绩说明会，与公司管理层积极回复股民们关切的问题，使其更加了解公司。

（六）在公司现场工作的时间、内容等情况

2024 年度本人通过出席董事会以及列席公司股东会等会议，听取公司有关人员对公司的生产经营、董事会决议执行、业务发展等日常情况的介绍和汇报，实时了解公司动态，并通过电话、邮件和微信，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况。现场办公天数为 7 天，，对公司重大事项进行深入了解与讨论，并在独立、客观、审慎的前提下发表表决结果。履职所需资料公司均积极配合提供，保障了独立董事所作决策的科学性和客观性。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

本人严格按照 公司法》 证券法》 上市公司治理准则》 上市公司独立董
事管理办法》等法律法规以及 公司章程》的规定，尽职尽责，忠实履行职务，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。
2024 年度，本人重点关注事项如下：

（一）定期报告相关事项《

报告期内，公司严格按照《 中华人民共和国公司法》、 中华人民共和国证券法》、 上市公司信息披露管理办法》、 深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了《 2023 年年度报告》、 2024《年第一季度报告》、 2024 年半年度报告》及《 2024 年第三季度报告》，准确披露了相应报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分揭示了公司经营情况。上述报告均经公司董事会、监事会审议通过，其中 2023 年年度报告》经公司 2023《年年度股东会审议通过，公司董事、监事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见。公司对定期报告的审……
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