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发表于 2025-10-22 18:39:25 东方财富Android版 发布于 辽宁
发表于 2025-10-22 17:50:08

公告日期:2025-10-23


证券代码:002552 证券简称:宝鼎科技 公告编号:2025-051
宝鼎科技股份有限公司

关于重大资产重组部分限售股份解除限售上市流通的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:

1、宝鼎科技股份有限公司(以下简称“公司”、“宝鼎科技”或“上市公司”)本次解除限售的股份为公司 2022 年重大资产重组时募集配套资金增发的股份;
2、本次解除限售的股东户数共计 1 户,解除限售的股份数量为 26,690,391
股,占公司总股本的 6.8792%;

3、本次解除限售的股份上市流通日期为 2025 年 10 月 27 日(星期一)。

一、本次解除限售股份的基本情况

2022 年 8 月 19 日,中国证券监督管理委员会印发《关于核准宝鼎科技股份
有限公司向招远永裕电子材料有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金申请的批复》(证监许可[2022]1862 号),核准公司向山东招金集团有限公司(以下简称“招金集团”)、招远永裕电子材料有限公司(以下简称“永裕电子”)等 13 名交易对方非公开发行 102,689,322 股股份,以 11.97 亿元交易对价购买其持有的山东金宝电子有限公司(以下简称“金宝电子”)63.87%股权,同时向招金集团全资子公司招金有色矿业有限公司(以下简称“招金有色”)发行 26,690,391 股股份,
募集不超过 3 亿元配套资金(以下简称“本次交易”),详见公司于 2022 年 8 月
23 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网披露的相关公告。

公司于 2022 年 10 月 12 日取得中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
出具的《股份登记申请受理确认书》,确认公司募集配套资金增发股份登记数量
为 26,690,391 股(有限售条件的流通股),上市首日为 2022 年 10 月 19 日。

根据公司与招金集团、招金有色签署的《宝鼎科技股份有限公司与山东招金
集团有限公司之非公开发行股票认购协议》及《宝鼎科技股份有限公司与山东招金集团有限公司、招金有色矿业有限公司之非公开发行股票认购协议补充协议》,招金有色参与募集配套资金认购而取得的上市公司股份自发行结束之日起 36 个月内不得转让。

截至本公告披露日,上述锁定期已满,且本次募集配套资金完成后,未发生因公司送红股、资本公积金转增股本等原因而导致增持股份的情形。招金有色本次解除限售的股份数量为 26,690,391 股。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次限售股形成后,公司总股本的变化情况如下:

1、2023 年 5 月 10 日,宝鼎科技 2022 年度股东大会审议通过了《关于发行
股份购买资产 2022 年度业绩补偿方案暨回购注销股份的议案》,本次交易业绩承
诺方永裕电子、招金集团对公司共计补偿的 7,651,809 股于 2023 年 6 月 21 日在
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成回购注销手续。本次回购注销完成后,公司总股本由 435,612,051 股变更为 427,960,242 股。

2、2024 年 5 月 6 日,宝鼎科技 2023 年度股东大会审议通过了《关于发行
股份购买资产 2023 年度业绩补偿方案暨回购注销股份的议案》,根据《业绩承诺及补偿协议》约定,2023 年度,本次重组业绩承诺补偿义务人永裕电子、招金
集团共补偿给公司 19,418,203 股股份。公司已于 2024 年 7 月 2 日通过中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成该补偿股回购注销手续。本次回购注销完成后,公司总股本由 427,960,242 股变更为 408,542,039 股。

3、2025 年 4 月 29 日,宝鼎科技 2024 年度股东大会审议通过了《关于发行
股份购买资产 2024 年度业绩补偿方案暨回购注销股份的议案》,根据《业绩承诺及补偿协议》约定,2024 年度,本次重组业绩承诺补偿义务人永裕电子、招金集团共补偿给公司 20,556,708 股股份,并收到业绩承诺补偿义务人向公司返还上
述应补偿股份的现金股利 2,877,939.12 元。公司已于 2025 年 7 月 11 日通过中国
证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成该补偿股回购注销手续。本次回购注销完成后,公司总股本由 408,542,039 股减少至 387,985,331 股。

截至本公告披露日,宝鼎科技的总股本为 387,985,3……
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