公告日期：2025-09-10

证券代码：002552 证券简称：宝鼎科技 公告编号：2025-042
宝鼎科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：

1、本次股东大会无否决、变更议案的情况；

2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过决议的情况；

3、本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：

现场会议时间：2025 年 9 月 9 日（星期二）下午 14:30

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2025 年 9 月 9 日上午 9:15—9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00。通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 9 月 9 日上午 9:15 至下午
15:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：浙江省杭州市临平区塘栖镇工业园区内公司行政楼五楼会议室。
3、会议方式：现场投票和网络投票相结合的表决方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：张旭峰 董事长
6、会议出席情况：
（1）股东出席会议总体情况

出席本次会议股东及股东代表共计 158 名，合计持有公司有表决权股份数255,538,848 股，占公司总股份的 65.8630%；

其中，现场出席股东大会的股东及股东代表共计 5 名，合计持有公司有表决
权股份数 227,391,957 股，占公司总股份的 58.6084 %；通过网络投票的股东 153
名，合计持有公司有表决权股份数 28,146,891 股，占公司总股份的 7.2546%。
（2）中小投资者股东出席会议总体情况

通过现场和网络投票的中小投资者股东（中小投资者股东是指以下股东以外的其他股东：1）公司的董事、监事、高级管理人员；2)单独或者合计持有公司5%以上股份的股东，下同）共计 152 名，合计持有公司有表决权股份数量1,456,500 股，占公司总股份的 0.3754%；通过现场投票的中小投资者股东 0 人，持有公司有表决权股份数 0 股，占公司总股份的 0.0000％；通过网络投票的中小投资者股东 152 人，持有公司有表决权股份数 1,456,500 股，占公司总股份的0.3754％。
7、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次会议。
8、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。
二、议案审议和表决情况

本次股东大会采用现场表决、网络投票结合的方式表决各项议案。议案表决结果如下：

（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意 255,391,148 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.9422％；反对 144,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0566％；弃权 3,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0012％；

其中，中小投资者股东表决结果：同意 1,308,800 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 89.8593％；反对 144,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 9.9348％；弃权 3,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2060％。

根据上述表决结果，该提案获得通过。

（二）审议通过《关于变更公司注册地址、办公地址、经营范围及修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意 255,412,048 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.9504％；反对 123,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0483％；弃权 3,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0014％；

其中，中小投资者股东表决结果：同意 1,329,700 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 91.2942％；反对 123,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.4655％；弃权 3,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2403％。

根据上述表决结果，该提案获得通过。

（三）逐项……
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