公告日期：2025-09-13

证券代码：002551 证券简称：尚荣医疗 公告编号：2025-046
深圳市尚荣医疗股份有限公司

第八届董事会第九次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第九次临时会议，于2025年9月9日以书面、传真及电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，并于2025年9月12日在公司会议室以现场加通讯（通讯方式参加人员为张杰锐、虞熙春、曾江虹、赵俊峰、龙琼）相结合的方式召开，本次会议应参加表决权董事9名，实际参加表决权董事9名。公司监事均列席了会议。会议由董事长梁桂秋先生主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，并以记名投票的方式，形成如下决议：

（一）审议通过了《关于全资子公司存续分立的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案内容详见公司指定信息披露报刊《中国证券报》、《证券时报》、《证
券 日 报 》 和 《 上 海 证 券 报 》 及 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于全资子公司存续分立的公告》。
三、备查文件

1、第八届董事会第九次临时会议决议。

特此公告。

深圳市尚荣医疗股份有限公司
董 事 会

2025年9月13日

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