公告日期：2025-04-29

证券代码：002551 证券简称：尚荣医疗 公告编号：2025-021
深圳市尚荣医疗股份有限公司

第八届监事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二次会议，于2025年4月14日以书面、传真及电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，并于2025年4月26日在公司会议室以现场方式召开，本次会议应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席黄雪莹女士主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过了《公司2024年度监事会工作报告》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案将提交公司2024年年度股东大会审议。

具 体 内 容 详 见 同 日 在 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《深圳市尚荣医疗股份有限公司2024年度监事会工作报告》。

二、审议通过了《公司2024年度财务决算报告》

公司 2024 年度实现营业总收入 144,820.63 万元，比上年同期增长 21.40%；
实现营业利润 3,353.73 万元，比上年同期增长 127.67%；实现归属于上市公司
股东的净利润 2,228.20 万元，比上年同期增加 114.97%；截至 2024 年 12 月 31
日，公司资产总额 387,788.91 万元，负债总额 110,204.64 万元，归属于母公司股东权益为 263,910.15 万元，资产负债率 28.42%。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

监事会同意将本议案提交公司2024年年度股东大会审议。

具 体 内 容 详 见 同 日 在 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《深圳市尚荣医疗股份有限公司2023年度财务决算报告》。

三、审议通过了《公司2024年度利润分配预案》

经审核，监事会认为，根据有关法律法规及《公司章程》的规定，兼顾公司长远发展和股东利益，董事会拟定的公司2024年度利润分配预案考虑了公司经营现状和未来发展的资金计划，符合公司的发展需求，不存在损害公司及全体股东利益的情形。该预案已经公司第八届董事会第二次会议审议通过，其拟定和审议程序符合规定。公司监事会同意本次利润分配预案。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

监事会同意将该预案提交公司2024年年度股东大会审议。

本议案内容详见公司指定信息披露报刊《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《深圳市尚荣医疗股份有限公司关于2024年度利润分配预案的公告》。
四、审议通过了《公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

经审核，监事会认为：公司2024年度募集资金存放与使用符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用；不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果：3票赞成，0票反对，0 票弃权。

具 体 内 容 详 见 同 日 在 公 司 在 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《深圳市尚荣医疗股份有限公司关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

五、审议通过了《公司2024年度内部控制自我评价报告》

经审核，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并基本能得到有效的执行。公司董事会编制的《2024年度内部控制自我评价报告》基本真实、准确、客观地反映了公司内部控制体系建设和实际运作情况。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

具 体 内 容 详 见 同 日 在 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年度内部控制自我评价报告》。

六、审议通过了《关于公司2024年度计提资产减值准备的议案》

经审议，监事会认为：公司董事会审……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。