公告日期：2025-04-29

深圳市尚荣医疗股份有限公司

2024年度董事会工作报告

2024 年，深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称“公司”）董事会认真履行《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等法律法规及相关规定，严格执行股东大会决议，严格遵守证监会、深交所等监管机构要求，充分发挥决策职能，推动公司治理水平的提高和公司各项业务的发展，积极有效地发挥了董事会的作用。现将本届董事会 2024 年度的工作情况汇报如下：

一、2024 年主要经营指标情况

公司 2024 年度实现营业总收入 144,820.63 万元，比上年同期增长 21.40%；
实现营业利润 3,353.73 万元，比上年同期增长 127.67%；实现归属于上市公司
股东的净利润 2,228.20 万元，比上年同期增加 114.97%；截至 2024 年 12 月 31
日，公司资产总额 387,788.91 万元，负债总额 110,204.64 万元，归属于母公司股东权益为 263,910.15 万元，资产负债率 28.42%。

二、董事会工作情况

（一）规范董事会运行机制

1、董事会会议情况

报告期内，公司董事会共召开会议12次。董事会的召集、召开和表决程序等均严格按照《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》等相关规范运作。公司全体董事均通过现场或通讯表决的方式出席了会议，对提交董事会审议的议案未提出异议。召开具体情况如下：

（1）2024年3月9日，公司召开第七届董事会第十八次临时会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》和《关于办理本次回购股份事宜的具体授权》。
（2）2024年3月12日，公司召开第七届董事会第十九次临时会议，审议通过了《关于公司向工商银行申请授信额度的议案》、《关于全资子公司向工商银行申请授信额度的议案》、《关于全资子公司向农业银行申请综合授信额度的议案》、《关于公司控股子公司向华夏银行申请贷款授信额度的议案》、《关于公司为全资子公司向工商银行申请授信额度提供担保的议案》和《关于公司为全资子公司

（3）2024年4月20日，公司召开第七届董事会第六次会议，审议通过了《公司2023年度总经理工作报告》、《公司2023年度董事会工作报告》、《公司2023年度财务决算报告》、《公司2023年度利润分配预案》、《公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《公司2023年度内部控制自我评价报告》、《公司2023年度财务报告》、《关于公司2023年度计提资产减值准备的议案》、《关于会计政策变更追溯调整财务报表数据的议案》、《公司2023年度报告全文及摘要》、《关于公司使用自有资金进行现金管理的议案》、《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于确认2023年度日常关联交易及2024年度日常关联交易预计的议案》、《关于续聘会计师事务的议案》、《关于修订公司独立董事工作制度的议案》和《关于提请召开公司2023年年度股东大会的议案》。
（4）2024年4月28日，公司召开第七届董事会第二十次临时会议，审议通过了《2024年第一季度报告》。

（5）2024年5月24日，公司召开第七届董事会第二十一次临时会议，审议通过了《关于不向下修正“尚荣转债”转股价格的议案》和《关于公司控股子公司向徽商银行申请贷款授信额度的议案》。

（6）2024年8月24日，公司召开第七届董事会第七次会议，审议通过了《公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》和《2024年半年度报告全文及摘要》。

（7）2024年9月26日，公司召开第七届董事会第八次会议，审议通过了《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》、《同意将<第八届董事会董事、监事会监事及高级管理人员的薪酬方案>提交公司股东审议的议案》、《关于制定<舆情管理制度>的议案》和《关于提请召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》。

（8）2024年10月21日，公司召开第八届董事会第一次会议，《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第八届董事会副董事长的议案》、《关于选举公司第八届董事会各专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于公司聘任内部审计负责人的议案》和《关于公司聘任证券事务代表的议案》。

了《2024年第三季度报告》。

（10）2024年11月6日，公司召开第八届……
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