公告日期：2025-04-29

东兴证券股份有限公司

关于深圳市尚荣医疗股份有限公司

使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见

东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”、“保荐机构”）作为深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称“尚荣医疗”、“公司”、“上市公司”）2019 年度向不特定对象公开发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法规的相关规定，对上市公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况进行了核查，核查情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于 2018 年 12 月 5 日签发的证监许可
[2018]1843 号文《关于核准深圳市尚荣医疗股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》公司获准向社会公开发行面值总额 75,000 万元可转换公司债券，期限 6 年。公开发行可转换公司债券应募集资金为人民币 750,000,000.00 元，发行价格为每张人民币 100.00 元，募集资金总额为人民币 750,000,000.00 元。本次发行的可转换公司债券募集资金总额扣除保荐承销费用不含税金额为人民币 14,150,943.40 元，其他发行费用不含税金额为人民币 2,502,830.20 元，实
际募集资金净额为人民币 733,346,226.40 元，上述资金于 2019 年 2 月 20 日到
位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具大华验字[2019]000067号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储，并与专户银行、保荐机构签订了募集资金专户存储三方监管协议。

本次发行可转换公司债券募集资金总额为人民币 750,000,000.00 元，募集资金总额扣除保荐承销费用含税金额为人民币 15,000,000.00 元，其他发行费用
含 税 金 额 为 人 民 币 2,653,000.00 元 ； 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
732,347,000.00 元。

二、募集资金投资计划和募集资金使用情况

1、根据公司《2018 年度公开发行可转换公司债券募集说明书》，“高端医疗耗材产业化项目”的实施主体为公司全资子公司安徽尚荣投资有限公司，募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号 项目名称 项目投资额 募集资金拟投入额

1 高端医疗耗材产业化项目 90,576.00 75,000.00

合计 90,576.00 75,000.00

注：1、实际募集资金净额为人民币 73,234.70 万元；

2、本次募集资金投资项目中的高端医疗耗材产业化项目所生产的高端医疗耗材包
括一次性使用手术包产品（其中包含一次性吻合器系列产品、医用水胶体敷料系列产品、医用无纺布产品等）。

（二）募集资金使用情况

1、募集资金置换情况

2019 年 3 月 1 日，公司第六届董事会第五次临时会议通过了《关于使用募
集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》以及其他相关程序，经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《深圳市尚荣医疗股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》“大华核字[2019]001121 号，以募集资金人民币 14,684.30 万元置换预先已投入募集资金投资项目的部分自筹资金。以上
资金于 2019 年 3 月 7 日置换完毕。

2、前次募集资金暂时补充流动资金情况

2025 年 1 月 10 日，公司第八届董事会第五次临时会议，会议审议通过了
《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司使用不超过人民币 15,000 万元的公开发行可转换公司债券部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。上述资金分别于
2025 年 1 月 20 日和 2025 年 1 月 21 日打入公司账户，用于与主营业务相关的经
营活动。

3、截至 2025 年 3 月 31 日，2019 年公开发行可转换公司债券的募投项目使
用情况及募集资金使用情况如下：

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