公告日期：2025-01-11

证券代码：002551 证券简称：尚荣医疗 公告编号：2025-006
债券代码：128053 债券简称：尚荣转债

深圳市尚荣医疗股份有限公司

关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的
公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次临时会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司使用不超过人民币15,000万元的公开发行可转换公司债券部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关规定，该事项无须提交股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于 2018 年 12 月 5 日签发的证监许可
[2018]1843 号文《关于核准深圳市尚荣医疗股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》公司获准向社会公开发行面值总额 75,000 万元可转换公司债券，期限 6 年。公开发行可转换公司债券应募集资金为人民币 750,000,000.00 元，发行价格为每张人民币 100.00 元，募集资金总额为人民币 750,000,000.00 元。本次发行的可转换公司债券募集资金总额扣除保荐承销费用不含税金额为人民币 14,150,943.40 元，其他发行费用不含税金额为人民币 2,502,830.20 元，实
际募集资金净额为人民币 733,346,226.40 元，上述资金于 2019 年 2 月 20 日到
位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具大华验字[2019]000067号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储，并与专户银行、保荐机构签订了募集资金专户存储三方监管协议。

本次发行可转换公司债券募集资金总额为人民币 750,000,000.00 元，募集

资金总额扣除保荐承销费用含税金额为人民币 15,000,000.00 元，其他发行费用

含 税 金 额 为 人 民 币 2,653,000.00 元 ； 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币

732,347,000.00 元。

二、募集资金投资计划和募集资金使用情况

（一）募集资金投资计划

1、根据公司《2018 年度公开发行可转换公司债券募集说明书》，“高端医疗

耗材产业化项目”的实施主体为公司全资子公司安徽尚荣投资有限公司，募集资

金使用计划如下：

单位：万元

序号 项目名称 项目投资额 募集资金拟投入额

1 高端医疗耗材产业化项目 90,576.00 75,000.00

合计 90,576.00 75,000.00

注： 1、实际募集资金净额为人民币 73,234.70 万元；

2、本次募集资金投资项目中的高端医疗耗材产业化项目所生产的高端医疗耗材包

括一次性使用手术包产品（其中包含一次性吻合器系列产品、医用水胶体敷料系列产品、医

用无纺布产品等）。

（二）募集资金使用情况

1、2019 年 3 月 1 日，公司第六届董事会第五次临时会议通过了《关于使用

募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》以及其他相关程序，经大华会

计师事务所（特殊普通合伙）出具了《深圳市尚荣医疗股份有限公司以自筹资金

预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》“大华核字[2019]001121 号，以募集资

金人民币 14,684.30 万元置换预先已投入募集资金投资项目的部分自筹资金。以

上资金于 2019 年 3 月 7 日置换完毕。

2、截至 2024 年 12 月 31 日，2019 年公开发行可转换公司债券的募投项目

使用情况及募集资金使用情况如下：

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