公告日期：2025-11-25

证券代码：002550 证券简称：千红制药 公告编号：2025-042
常州千红生化制药股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

常州千红生化制药股份有限公司（以下简称“千红制药”或“公司”）于 2025 年 11
月 24 日召开了第六届董事会第十二次会议，会议决定于 2025 年 12 月 10 日召开公司 2025
年第二次临时股东会，本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行。现发布关于召开公司 2025 年第二次临时股东会的通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 12 月 10 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12
月 10 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2025 年 12 月 10 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 03 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件 2）。

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：公司总部——常州市新北区生命健康产业园云河路 518 号（详见附件 3）
二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司 非累积投票提案 √

债券方案的议案》

2.00 《向不特定对象发行可转换公司债券预案（修 非累积投票提案 √

订稿）》

3.00 《向不特定对象发行可转换公司债券发行方案 非累积投票提案 √

的论证分析报告（修订稿）》

4.00 《向不特定对象发行可转换公司债券募集资金 非累积投票提案 √

使用可行性分析报告（修订稿）》

《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄

5.00 即期回报与填补措施及相关主体承诺（修订 非累积投票提案 √

稿）的议案》

6.00 《关于向不特定对象发行可转换公司债券预案 非累积投票提案 √

及相关文件修订情况说明的议案》

《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全

7.00 权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券 非累积投票提案 √

相关事宜的议案》

以上议案已经 2025 年 11 月 24 日召开的公司第六届董事会第十二次会议审议通过；
具体内容详见公司 2025 年 11……
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