公告日期：2025-11-25

常州千红生化制药股份有限公司

江苏省常州市新北区云河路 518 号

2025 年第二次临时股东会议案汇编

股票简称：千红制药

股票代码：002550

目 录

议案一...... 3
关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案......3
议案二...... 4

向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）......4
议案三...... 37
向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的论证分析报告（修

订稿）...... 37
议案四...... 59
向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告

（修订稿）......59
议案五...... 74
关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施

及相关主体承诺（修订稿）的议案......74
议案六...... 83
关于向不特定对象发行可转换公司债券预案及相关文件修订情况

说明的议案......83
议案七...... 87
关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定

对象发行可转换公司债券相关事宜的议案......87
议案一
关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案
鉴于本次公司向不特定对象发行可转换公司债券工作的实际进展情况及公
司对募集资金项目作出的调整方案，公司于 2025 年 11 月 24 日召开第六届董事会
第十二会议，同意公司根据实际情况对本次向不特定对象发行可转换公司债券预 案及相关文件作出调整。

本次修订的主要内容如下：

本次募集资金用途

本次发行可转换公司债券的募集资金总额不超过人民币 100,000.00 万元（含
本数），扣除发行费用后，拟用于以下项目：

单位：万元

序 项目名称 项目投资总额 拟使用募集资金
号 投入金额

1 创新药研发项目 41,923.49 41,000.00

2 湖北钟祥原料药生产基地一期建设项目 33,000.00 30,000.00

3 补充流动资金 29,000.00 29,000.00

合计 103,923.49 100,000.00

在本次发行可转换公司债券募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项 目实施进度的实际情况通过自有或自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照 相关法律、法规规定的程序予以置换。

如本次发行实际募集资金（扣除发行费用后）少于拟投入本次募集资金总额， 公司董事会将根据募集资金用途的重要性和紧迫性安排募集资金的具体使用，不 足部分将以自有资金或自筹方式解决，根据监管部门对具体项目的审核、市场条 件变化、募集资金投资项目实施条件变化等因素综合判断并在不超过股东大会审 议通过的本次发行募集资金规模的情况下对本次发行募集资金使用及具体安排 进行调整。

本议案尚需提交股东会审议。

议案二

向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）

公 司 声 明

一、公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

二、本次向不特定对象发行可转换公司债券完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次向不特定对象发行可转换公司债券引致的投资风险，由投资者自行负责。

三、本预案是公司董事会对本次向不特定对象发行可转换公司债券的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。

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