公告日期：2025-04-19

常州千红生化制药股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

各位股东及股东代表：

本人作为常州千红生化制药股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规以及《公司章程》等有关规定和要求，认真履行职责，谨慎、勤勉地行使公司所赋予的权利，充分发挥独立董事的独立性作用，维护了公司的整体利益和全体股东特别是社会公众股股东的合法权益。现将 2024 年度本人履行独立董事职责情况述职如下：

一、独立董事基本情况

（一）工作履历、专业背景及兼职情况

本人任胜祥，中国国籍，无境外永久居留权，1979 年出生，博士学历。最近五年曾任同济大学附属上海市肺科医院主治医师，副主任医师，主任医师，肿瘤科副主任，兼任昊朗化工（上海）有限公司法人代表，常州千红生化制药股份有限公司独立董事。现任同济大学附属上海市肺科医院主任医师，肿瘤科副主任，兼任昊朗化工（上海）有限公司法人代表，公司独立董事。

（二）独立性自查及说明

作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事度履职概况

（一）2024 年度出席董事会和股东大会的情况

2024 年度，公司共召开 8 次董事会，本人应出席 8 次，实际出席 8 次；公
司召开 4 次股东大会，本人因工作原因未能参加股东大会。

本人积极履行独立董事的义务。历次董事会会前，本人认真阅读和研究议案，并以谨慎的态度行使表决权，维护了公司的整体利益和中小股东的利益。

本年度公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。

本人未对公司董事会审议的各项议案及其他相关事项提出异议。

（二）参与董事会专门委员会履职情况

本人自担任第六届董事会提名委员会主任委员、第六届董事会薪酬与考核委员会委员、第六届董事会战略委员会委员以来，严格按照公司相关制度履行职责。2024 年召开薪酬与考核委员会会议 2 次，审议第六届董事会独立董事薪酬、2023年度公司董事、监事、高级管理人员的薪酬考核结果的议案以及 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案，对以上议案投了同意票；召开战略委员会会议 1 次，审议公司向不特定对象发行可转换公司债券预案等议案，对以上议案均投了同意票；召开提名委员会会议 1 次，审议审查并提名公司第六届董事会非独立董事、独立董事候选人的议案，对以上议案投了同意票。

（三）参与独立董事专门会议履职情况

2024 年度，公司召开了 1 次独立董事专门会议，本人亲自出席会议，对公
司向不特定对象发行可转换公司债券预案、未来三年股东回报规划（2024 年-2026年）等重要事项进行了认真审阅，并积极参与讨论，就相关工作推进提出了意见和建议。

（四）履行独立董事特别职权的情况

2024 年度任职期内，我本人未行使提议召开董事会、向董事会提请召开临时股东大会、提议聘用或截屏会计师事务所、独立聘请中介机构对上市公司具体事项进行审计、咨询或者核查、依法公开向股东征集股东权利等特别职权的情况。
（五）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人在公司内外部审计工作中切实履行独立董事和审计委员会委员职责，监督内部审计部门的履职情况，并积极参加公司 2023 年度审计的沟通会，与年审会计师就公司 2023 年年度报告的审计工作安排以及审计过程中的相关问题进行沟通和交流，积极维护审计结果的客观性、公正性。

（六）保护投资者权益方面所做的工作

2024 年度，本人作为独立董事关注董事会决议执行情况、财务管理和业务发展等相关事项，对公司定期报告及其他有关事项等做出了客观、公正的判断，利用自身的专业知识，独立、客观、公正地形式表决权，切实维护公司股东的合法权益；为提高履职能力，本人认真学习最新的法律、法规和各项规章制度，积
极参加相关培训，不断提高自己的专业水平和执业胜任能力，为公司的科学决策和风险防范提供意见和建议，促进公司进一步规范运作，保护股东权益。

（七）现场工作及公司配合独立董事工作情况

2024 年度本人任职期间，能利用自己的专业优势，密切关注公司的经营情
况，并利用召开董事会、股东大会的机会及其他空余时间，与其他独立董事到公司现场工作，达到了《独立董事工作制度》规定的 15 天现场工作时间。通过现场工作深……
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