公告日期：2025-04-19

证券代码：002550 证券简称：千红制药 公告编号：2025-003
常州千红生化制药股份有限公司

第六届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

常州千红生化制药股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第六届
董事会第八次会议通知于 2025 年 4 月 7 日通过邮件方式发出，会议于 2025 年 4
月 17 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中任胜祥先生以通讯表决方式出席。会议由董事长王耀方先生召集并主持，公司监事、高级管理人员等应邀人员列席会议。本次会议的通知、召开以及董事出席人数和表决人数符合《公司法》等法律法规和本公司《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议形成决议如下：

（一）审议通过了《2024 年经营工作报告和 2025 年公司经营工作计划的议
案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

（二）审议通过了《2024 年董事会工作报告和 2025 年公司发展规划的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

《2024 年董事会工作报告和 2025 年公司发展规划的议案》详见《2024 年度
股东大会议案汇编》，详见信息披露媒体：巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

公司第六届独立董事宁敖、任胜祥、高玉玉分别向董事会提交了《2024 年度
独立董事述职报告》，将在公司 2024 年度股东大会上述职。上述独立董事同时向董事会提交了《独立董事独立性情况自查报告》，董事会对此进行评估并出具了《董事会对独立董事独立性评估的专项意见 》，具体内容详见巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn。

本议案需提交股东大会审议。

（三）审议通过了《2024 年公司财务情况报告的议案》

截止 2024 年 12 月 31 日，公司总资产 283044.13 万元，较上年末同比增加
2.33%；2024 年营业收入 152624.28 万元，较上年同比减少 15.88%；实现归属于母公司所有者的净利润 35603.20 万元，较去年同期增加 95.77%。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

《2024 年公司财务情况报告的议案》详见《2024 年度股东大会议案汇编》，详见信息披露媒体：巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

本议案需提交股东大会审议。

（四）审议通过了《2024 年公司年度报告全文及其摘要的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

《常州千红生化制药股份有限公司 2024 年年度报告》、《常州千红生化制药股份有限公司 2024 年年度报告摘要》详见信息披露媒体：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。《常州千红生化制药股份有限公司 2024 年年度报告摘要》同
时刊登于 2025 年 4 月 19 日的《证券时报》、《中国证券报》。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

公司监事会对此项议案出具了审核意见，详情见《第六届监事会第六次会议决议公告》，该公告详见信息披露媒体：巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 和 2025年 4 月 19 日的《证券时报》、《中国证券报》。

本议案需提交股东大会审议。

（五）审议通过了《2025 年公司第一季度报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

《常州千红生化制药股份有限公司2025年第一季度报告》详见信息披露媒体：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn和2025年4月19日的《证券时报》、《中国证券报》。
本议案已经公司第六届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

公司监事会对此项议案出具了审核意见，详情见《第六届监事会第六次会议决议公告》，该公告详见信息披露媒体：巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 和 2025年 4 月 19 日的《证券时报》、《中国证券报》。

（六）审议通过了《2024 年度环境、社会和治理（ESG）报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

《2024 年度环境、社会和治理（ESG）报告》详见信息披露媒体……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。