公告日期：2025-04-19

证券代码：002550 证券简称：千红制药 公告编号：2025-011
常州千红生化制药股份有限公司

关于召开2024 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

常州千红生化制药股份有限公司（以下简称“千红制药”或“公司”）于 2025
年 4 月 17 日召开了第六届董事会第八次会议，会议决定于 2025 年 5 月 14 日召
开公司 2024 年度股东大会，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行。公司独立董事宁敖先生、任胜祥先生、高玉玉女士将在本次股东大会上作述职报告。现发布关于召开公司 2024 年度股东大会的通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：本次股东大会是 2024 年度股东大会。

（二）股东大会的召集人：公司董事会。2025 年 4 月 17 日，公司第六届董
事会第八次会议审议通过了召开 2024 年度股东大会的决议。

（三）会议召开的合法、合规性：董事会作为本次股东大会的召集人，确认本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。

（四）会议召开的日期、时间：

1. 现场会议召开日期、时间：2025 年 5 月 14 日（周三）下午 14:00

2. 网络投票日期、时间：2025 年 5 月 14 日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 14 日上午
9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 5 月 14 日上午
9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票与网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）会议的股权登记日：2025 年 5 月 7 日（周三）

（七）出席对象：

1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件 2）。

2.公司董事、监事和高级管理人员；

3.公司聘请的律师；

4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）会议地点：公司总部——常州市新北区生命健康产业园云河路 518 号（详见附件 3）

二、会议审议事项

（一）审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投

票提案

1.00 《2024 年董事会工作报告和 2025 年公司发展规 √

划的议案》

2.00 《2024 年监事会工作报告的议案》 √

3.00 《2024 年公司财务情况报告的议案》 √

4.00 《2024 年公司年度报告全文及其摘要的议案》 √

5.00 《2024 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬 √

的议案》

6.00 《2024 年度公司利润分配的议案》 √

7.00 《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》 √

8.00 《2025 年公司及其控股子公司向银行申请年度 √

授信额度的议案》

公司独立董事将在本次股东大会上述职。独立董事年度述职报告将作为本次会议的议题进行讨论，不作为议案进行审议。

（二）披露情况

以上议案已经2025……
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