公告日期：2025-11-19

证券代码：002549 证券简称：凯美特气 公告编号：2025-068

湖南凯美特气体股份有限公司

第七届董事会第一次(临时)会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

2025 年 11 月 18 日，湖南凯美特气体股份有限公司（以下简称“公司”）在
湖南省岳阳市岳阳楼区延寿寺路公司会议室以现场与通讯表决方式召开第七届
董事会第一次（临时）会议。会议通知于 2025 年 11 月 14 日以电子邮件等方式
送达。会议由董事祝恩福先生主持，本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7名，公司全体高级管理人员列席了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议并表决，本次会议通过了如下决议：

1、审议通过了《选举公司第七届董事会董事长》的议案。

选举祝恩福先生为公司第七届董事会董事长，任期三年，与第七届董事会任期一致。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

本议案经公司董事会提名委员会审议通过。

2、审议通过了《选举公司第七届董事会各专业委员会委员》的议案。

本届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。
选举各专业委员会委员如下：

（1）战略委员会委员：

由祝恩福先生、陈全云先生、张晓华女士组成，祝恩福先生为召集人。

（2）审计委员会委员：

由陈全云先生、宁华波先生、张晓华女士组成，陈全云先生为召集人。

（3）提名委员会委员：

由宁华波先生、张晓华女士、祝恩福先生组成，宁华波先生为召集人。

（4）薪酬与考核委员会委员：

由张晓华女士、陈全云先生、徐卫忠先生组成，张晓华女士为召集人。

各专业委员会任期三年，与第七届董事会任期一致，自本次董事会审议通过之日起生效。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案经公司董事会提名委员会审议通过。

3、审议通过了《聘任公司总经理》的议案。

聘任张伟先生为公司总经理，任期三年，与第七届董事会任期一致。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案经公司董事会提名委员会审议通过。

4、审议通过了《聘任公司财务总监》的议案。

聘任徐卫忠先生为公司财务总监，任期三年，与第七届董事会任期一致。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案经公司董事会审计委员会、提名委员会审议通过。

5、审议通过了《聘任公司董事会秘书》的议案。

聘任王虹女士为公司董事会秘书，任期三年，与第七届董事会任期一致。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案经公司董事会提名委员会审议通过。

王虹女士联系方式如下：

电话：0730-8553359

邮箱：wanghong@china-kmt.cn

地址：湖南省岳阳市岳阳楼区延寿寺路凯美特气

邮编：414003

6、审议通过了《聘任公司审计部负责人》的议案。

聘任熊红象女士为公司审计部负责人，任期三年，与第七届董事会任期一致。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案经公司董事会审计委员会、提名委员会审议通过。

7、审议通过了《聘任公司证券事务代表》的议案。

聘任余欢女士为公司证券事务代表，任期三年，与第七届董事会任期一致。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案经公司董事会提名委员会审议通过。
余欢女士联系方式如下：
电话：0730-8553359
邮箱：yuhuan@china-kmt.cn
地址：湖南省岳阳市岳阳楼区延寿寺路凯美特气
邮编：414003
上述人员简历附后。
三、备查文件
1、董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。

湖南凯美特气体股份有限公司董事会
2025 年 11 月 19 日

附件：简历

祝恩福：男，拥有香港永久居留权，1962 年 3 月出生，本科学历。曾任湖
南凯美特气体有限公司总经理、董事长。现任湖南凯美特气体股份有限公司董事长、法定代表人；浩讯科技有限公司董事长；惠州凯美特气体有限公司董事；福建凯美特气体有限公司、海南凯……
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