公告日期：2025-04-25

湖南凯美特气体股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

本人作为湖南凯美特气体股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》《独立董事专门会议工作制度》规定，勤勉、忠实、尽责地履行职责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况报告如下：

一、基本情况

本人宁华波，硕士研究生学历，已获得律师执业资格，通过上市公司独立董事资格培训。现任广东华商（长沙）律师事务所合伙人，可孚医疗科技股份有限公司、开元教育科技集团股份有限公司独立董事，2022 年 11 月至今担任公司独立董事。

本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、董事会、股东大会出席情况

报告期内，本人积极参加了公司召开的所有董事会、股东大会，本着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。

2024 年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席会议的情况如下：

出席董事会会议情况 出席股东大会会议情况

应出席次数 实际出席次数 委托出席次数 缺席次数 应出席次数 实际出席次数

6 6 0 0 4 4

1、本人均亲自出席并对出席的董事会会议审议的所有议案投赞成票。

2、2024 年无授权委托其他独立董事出席会议情况。

3、2024 年公司共召开 4 次股东大会，本人均列席参会。

三、出席董事会专门委员会情况

提名委员会 审计委员会

应出席次数 实际出席次数 应出席次数 实际出席次数

1 1 5 5

1、本人作为第六届董事会提名委员会召集人，报告期内根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等规定，对公司董事会规模和构成合理性以及董事任职资格进行了审查，认真考察公司高级管理人员任职资格和能力，切实履行了提名委员会召集人的责任和义务。

2、本人作为第六届董事会审计委员会委员，2023 年积极履行作为委员的相应职责，对公司审计工作进行监督检查，以规范公司运作，健全公司内控，发挥审计委员会委员的专业职能和监督作用。

四、出席独立董事专门会议情况

本年应参加独立董事

实际出席次数 委托出席次数 缺席次数 备注

专门会议次数

2 2 0 0 /

报告期内，本人在了解相关法律、法规及公司经营状况的前提下，依靠自己的专业知识和能力做出客观、公正、独立的判断，与其他两位独立董事一起对公司相关事项进行认真审查，参加独立董事专门会议，对独立董事专门会议中的议案发表意见。

五、年度履职重点关注事项的情况

1、对外担保及资金占用情况

报告期内，公司不存在控股股东及其关联方占用公司资金的情况。公司严格控制担保事项，公司提供担保的对象为公司全资子公司、控股子公司，公司子公司无对外担保的情况，公司、子公司无逾期对外担保情况。

2、关联交易情况

经核查，浩讯科技有限公司为公司全资子公司长岭凯美特提供借款 240 万元，此借款为公司关联方对公司经营提供支持，借款年利率为 3.45%。中国人民
银行授权全国银行间同业拆借中心公布，2023 年 8 月 21 日贷款市场报价利率
（LPR）：1 年期 LPR 为 3.45%，借款年利率定价公允合理，对公司独立性没有影响，公司主要业务不会对关联方形成依赖，不存在损害公司及中小股东利益的情
形。截至 2024 年 12 月 31 日，公司已偿还该借款本金及利息。除以上公司全资
子公司长岭凯美特归还关联方借款事项外，2024 年度公司不存在其他关联交易
情况，不存在因关联交易损害公司及中小股东利益的情形。

3、公司……
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