公告日期：2025-04-25

中泰证券股份有限公司

关于湖南凯美特气体股份有限公司

部分募投项目延期的核查意见

中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”“保荐机构”）作为湖南凯美特气体股份有限公司（以下简称“凯美特气”“公司”）2022年度向特定对象发行A股股票（以下简称“本次发行”）的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，对凯美特气部分向特定对象发行股票募投项目延期的事项进行了审慎核查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意湖南凯美特气体股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕800号），公司于2023年7月向特定对象发行人民币普通股（A股）71,647,901股，募集资金总额为人民币70,000.00万元，扣除与本次发行有关的保荐承销费、审计及验资费用等发行费用合计人民币682.11万元（不含增值税）后，公司本次向特定对象发行实际募集资金净额为人民币69,317.89万元。

上述资金已于2023年7月18日全部到账，经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《湖南凯美特气体股份有限公司验资报告》（致同验字（2023）第420C000348号）予以验证。上述募集资金到账后，公司对募集资金的存放和使用进行专户管理，并与专户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。
二、拟延期的募投项目资金使用情况

截至2024年12月31日，公司拟延期的募投项目实际投资情况如下：

单位：万元

项目名称 募集资金承诺投资 累计投入募集资金 募集资金累计投入

总额 金额 进度

宜章凯美特特种气体项目 34,658.94 10,323.61 29.79%

（一）本次部分募投项目延期的情况

基于当前募投项目的实际投资进度，结合项目建设内容，在募投项目实施主体、实施地点、投资用途、募集资金承诺投资总额不变的情况下，公司拟延长部分募投项目的预计可使用状态日期，调整后募投项目达到预计可使用状态的日期如下：

项目名称 募集资金承诺投资 调整前项目达到预 调整后项目达到预

总额（万元） 计可使用状态时间 计可使用状态时间

宜章凯美特特种气体项目 34,658.94 2025年7月31日 2026年4月30日

（二）本次部分募投项目延期的原因

“宜章凯美特特种气体项目”因政府交地的征地办手续需要园区整体林地调规，政府交地时间延迟，导致该项目整体延期。公司结合当前实际建设进度，为保证募投项目建设效果，合理有效地配置资源，更好地维护全体股东的利益，经过公司审慎的研究与论证，在不改变募投项目的实施主体、实施地点、投资用途、募集资金承诺投资总额的前提下，拟对该项目达到预定可使用状态日期延期至2026年4月30日。
四、本次部分募投项目延期对公司的影响

本次部分募投项目延期是公司根据募投项目当前实际建设进度作出的审慎决定，不涉及实施主体、实施地点、投资用途、募集资金承诺投资总额的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本次调整不会对公司目前的生产经营造成重大不利影响，符合公司的长远发展规划及股东的长远利益，公司后续将加强统筹协调、全力推进，力争早日完成项目建设。
五、相关审议程序及意见

（一）董事会审议情况

公司于2025年4月23日召开了第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施主体、实施地点、投资用途、募集资金承诺投资总额均不发生变更的情况下，对“宜章凯美特特种气体项目”进行延期。

（二）监事会审议情况

公司于2025年4月23日召开了第六届监事会第十三次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。经审核，监事会认为：公司本次募投项目延期是根据募投项目实际情况所做出的审慎决定，不涉及募投项目实施……
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