公告日期：2025-04-25

证券代码：002549 证券简称：凯美特气 公告编号：2025-015
湖南凯美特气体股份有限公司

第六届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

2025 年 4 月 23 日，湖南凯美特气体股份有限公司（以下简称“公司”）在
湖南省岳阳市岳阳楼区延寿寺路公司会议室以现场表决方式召开第六届监事会
第十三次会议。会议通知于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件等方式送达。会议由
监事会主席高叶根先生主持，会议应到监事3名，实到监事3名，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议并表决，且公司监事就本次会议审议相关议案发表了意见，本次会议通过了如下决议：

1、审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司2024年度监事会工作报告》的议案。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。《2024年度监事会工作报告》具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的信息披露网站的公告。

2、审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司2024年度财务决算报告》的议案。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。《2024年度财务决算报告》具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的信息披露网站的公告。

3、审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司2024年年度报告及其摘要》
的议案。

监事会对该项议案发表意见：

（1）经审核，监事会认为董事会编制和审核湖南凯美特气体股份有限公司2024 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；（2）报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的规定，所包含的信息从各个方面真实的反应出公司 2024 年度的经营管理和财务状况等事项；（3）在提出意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；（4）公司本次年度报告经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见审计报告，监事会认为，通过检查公司2024年12月31 日财务报告及审阅致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告，监事会认为该事项符合公正客观、实事求是的原则。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。《2024年年度报告》《2024年年度报告摘要》具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的信息披露网站的公告。

4、审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司2024年度利润分配预案》的议案。

（1）本次利润分配预案的具体内容

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于母
公 司 股 东 的 净 利 润 -48,566,568.80 元 ， 其 中 ： 母 公 司 实 现 净 利 润
73,496,971.19 元。按《公司章程》规定提取 10%法定盈余公积 7,349,697.12元，年初未分配利润 210,005,775.47 元。母公司 2024 年期末实际可供股东分配的利润 276,153,049.54 元，资本公积为 808,220,537.72 元。

结合公司 2024 年度经营与财务状况及 2025 年发展规划及项目建设资金需
求，公司拟定 2024 年度利润分配预案为：本年不进行现金分红，未分配利润276,153,049.54 元结转下一年度，不送红股，不以公积金转增股本。

（2）公司近三年利润分配实施情况

公司 2024 年度不派发现金红利，2024 年度经营业绩亏损，不触及其他风险

警示，具体情况如下：

单位：元

项目 2024 年度 2023 年度 2022 年度

现金分红总额 0 0 0

回购注销总额 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。