公告日期：2025-04-25

湖南凯美特气体股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

本人作为湖南凯美特气体股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，勤勉、忠实、尽责地履行职责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2024 年度履职情况总结如下：

一、基本情况

本人廖安，本科学历，国家注册监理工程师、国家注册一级建造师、高级工程师、高级职业经理人、美国项目经理（PMP）。曾任长岭炼油厂工程处工程科副科长、科长，长炼九五工程指挥部计划处副处长，长岭炼化机动工程部副部长，长岭炼化岳阳设计有限公司董事兼副总监理。现任长炼方元建设监理咨询有限公司党委书记、执行董事。2019 年 11 月至今担任公司独立董事。

本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、董事会、股东大会出席情况

2024 年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席会议的情况如下：

出席董事会会议情况 出席股东大会会议情况

应出席次数 实际出席次数 委托出席次数 缺席次数 应出席次数 实际出席次数

6 6 0 0 4 4

1、本人均亲自出席并对出席的董事会会议审议的所有议案投赞成票。

2、2024 年无授权委托其他独立董事出席会议情况。

3、2024 年公司共召开 4 次股东大会，本人均列席参会。

三、出席董事会专门委员会情况

薪酬与考核委员会 战略委员会 提名委员会

应出席次数 实际出席次数 应出席次数 实际出席次数 应出席次数 实际出席次数

2 2 3 3 1 1

1、本人作为第六届董事会薪酬与考核委员会委员召集人，报告期内对终止实施 2022 年限制性股票激励计划进行了审议并对薪酬方案的执行情况进行监督，切实履行了薪酬与考核委员会召集人的责任和义务。

2、本人作为第六届董事会战略委员会委员，报告期内出席了委员会日常会议，积极与公司管理层沟通，了解公司的发展规划和重大项目进展，对变更公司类型、住所、经营范围、修订《公司章程》等事项谨慎、独立地行使了表决，切实履行了战略委员会委员的责任和义务。

3、本人作为第六届董事会提名委员会委员，报告期内根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等规定，对公司董事会规模和构成合理性以及董事任职资格进行了审查，切实履行了提名委员会委员的责任和义务。

四、出席独立董事专门会议情况

本年应参加独立董事

实际出席次数 委托出席次数 缺席次数 备注

专门会议次数

2 2 0 0 /

报告期内，本人在了解相关法律、法规及公司经营状况的前提下，依靠自己的专业知识和能力做出客观、公正、独立的判断，对涉及公司生产经营、财务管理、关联交易、内部控制等事项进行认真审查，积极参加独立董事专门会议，对独立董事专门会议中的议案客观发表意见。

五、年度履职重点关注事项的情况

1、定期报告相关事项

公司严格依照《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了定期报告，向投资者真实准确地披露了公司经营情况、重大事项、内部控制情况等。定期报告的审议和表决程序合法合规，公司董事、监事、高级管理人员均对定期报告签署了书面确认意见。

2、终止股权激励事项

公司于 2024 年 2 月 2 日召开第六届董事会第七次（临时）会议及第六届监
事会第七次（临时）会议，2024 年 2 月 23 日召开 2024 年第一次临时股东大会，
审议通过了《关于终止实施 2022 年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议案》。为充分落实对员工的有效激励，保护公司、员工及全体股东的利益，
从有利于公司长远发展和保护核心团队积极性……
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