公告日期：2025-04-25

湖南凯美特气体股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年度，公司监事会按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定和要求，本着对全体股东负责的精神，依法独立行使职权，认真履行职责。本年度共召开监事会会议 6 次，没有监事缺席；同时，监事会成员全体列席或出席了报告期内的历次董事会和股东大会，对公司重大决策、经营活动、财务状况、董事及高级管理人员履行职责等方面进行了有效监督，在维护公司利益、股东合法权益、完善法人治理结构、加强风险监控等方面发挥了积极的作用。主要工作情况汇报如下：
一、监事会会议情况

2024 年公司共召开 6 次监事会会议，会议的召开和表决程序符合《公司法》
《公司章程》等有关规定。各项会议和经审议通过的议案情况如下：

序号 召开日期 会议届次 审议事项

1 20240202 第六届监事会 《关于终止实施 2022 年限制性股票激励计划暨回购注
第七次(临时) 销限制性股票的议案》；《关于拟变更注册资本及修订<
会议

公司章程>的议案》。

2 20240327 第六届监事会 《湖南凯美特气体股份有限公司 2023 年度监事会工作
第八次会议 报告》的议案；《湖南凯美特气体股份有限公司 2023
年度财务决算报告》的议案；《湖南凯美特气体股份有
限公司 2023 年年度报告及其摘要》的议案；《湖南凯
美特气体股份有限公司 2023 年度利润分配预案》的议
案；《湖南凯美特气体股份有限公司 2024 年度向银行
申请综合授信额度及授权董事长签署相关文件》的议
案；《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）担
任公司 2024 年度财务审计机构的议案》；《湖南凯美特
气体股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》的议
案；《2023 年度关联交易执行情况及其它重大交易情
况和 2024 年度为子公司担保的议案》；《关于使用自有
资金购买银行理财产品的议案》；《2023 年度募集资金

存放与使用情况的专项报告》的议案；《关于会计政策
变更的议案》；《关于终止设立全资子公司海南文昌凯

美特航天气体有限公司实施特燃特气项目的议案》；

《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序

向特定对象发行股票相关事宜的议案》；《关于修订<公
司章程>的议案》；《未来三年（2024-2026）股东回报

规划》。

3 20240424 第六届监事会 《湖南凯美特气体股份有限公司 2024 年第一季度报

第九次会议 告》的议案；《关于全资子公司之间吸收合并的议

案》。

4 20240821 第六届监事会 《湖南凯美特气体股份有限公司 2024 年半年度报告及
第十次会议 ……
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