公告日期：2025-04-25

湖南凯美特气体股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

本人李一鸣，作为湖南凯美特气体股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，积极发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况总结如下：

一、基本情况

本人李一鸣，本科学历，高级会计师，注册会计师。曾任中石化长炼审计处科员，湖南建长石化股份有限公司总会计师，中石化催化剂长岭分公司总会计师、协理员。2019 年 11 月至今担任公司独立董事。

本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、董事会、股东大会出席情况

作为独立董事，本人在召开董事会前主动获取作出决策所需要的相关资料，并全面了解公司运营情况，以便为董事会的重要决策做好前期的准备工作；会上积极参与讨论并提出合理化建议，会后继续关注议案实施情况，充分发挥了独立董事的积极作用。

2024 年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席会议的情况如下：

出席董事会会议情况 出席股东大会会议情况

应出席次数 实际出席次数 委托出席次数 缺席次数 应出席次数 实际出席次数

6 6 0 0 4 4

1、本人均亲自出席并对出席的董事会会议审议的所有议案投赞成票。

2、2024 年无授权委托其他独立董事出席会议情况。

3、2024 年公司共召开 4 次股东大会，本人均列席参会。

三、出席董事会专门委员会情况

审计委员会 战略委员会 薪酬与考核委员会

应出席次数 实际出席次数 应出席次数 实际出席次数 应出席次数 实际出席次数

1、本人作为第六届董事会审计委员会召集人，报告期内组织审计委员会会议并认真履行职责；从维护全体股东利益的角度出发，对公司审计工作进行监督检查；详细了解公司财务状况和经营情况审核公司的财务信息及其披露情况；对内部控制制度的健全和执行情况进行监督；对审计机构出具的审计意见进行认真审阅，掌握年度审计工作安排及审计工作进展情况；对续聘会计师事务所、会计师事务所履职情况评估等事宜进行审议；对公司财务状况和经营情况实施了有效的指导和监督。

2、本人作为第六届董事会战略委员会委员，报告期内出席了委员会日常会议，对变更公司类型、住所、经营范围、修订《公司章程》等事项谨慎、独立地行使了表决，切实履行了战略委员会委员的责任和义务。

3、本人作为第六届董事会薪酬与考核委员会委员，报告期内对终止实施2022年限制性股票激励计划、公司董监高薪酬情况进行了审议，切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任和义务。

四、出席独立董事专门会议情况

本年应参加独立董事

实际出席次数 委托出席次数 缺席次数 备注

专门会议次数

2 2 0 0 /

报告期内，本人作为公司独立董事，认真履行独立董事职责，对涉及公司生产经营、财务管理、关联交易、内部控制等事项进行认真审查，参加独立董事专门会议，对独立董事专门会议中的议案发表意见。

五、年度履职重点关注事项的情况

1、关联交易情况

经核查，浩讯科技有限公司为公司全资子公司长岭凯美特提供借款 240 万元，此借款为公司关联方对公司经营提供支持，借款年利率为 3.45%。中国人民
银行授权全国银行间同业拆借中心公布，2023 年 8 月 21 日贷款市场报价利率
（LPR）：1 年期 LPR 为 3.45%，借款年利率定价公允合理，对公司独立性没有影响，公司主要业务不会对关联方形成依赖，不存在损害公司及中小股东利益的情
形。截至 2024 年 12 月 31 日，公司已偿还该借款本金及利息。除以上公司全资
子公司长岭凯美特归还关联方借款事项外，2024 年度公司不存在其他关联交易情况，不存在因关联交易损害公司及中小股东利益的情形。

2、公司及股东承诺履行情况

报告期……
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