公告日期：2025-05-17

证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2025-042
深圳市金新农科技股份有限公司

2024 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、召开时间：

（1）现场会议时间：2025 年 05 月 16 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2025 年 05 月 16 日的交易时间即：9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 05 月 16 日 9:15—15:00
期间任意时间。

2、现场会议召开地点：深圳市光明区光明街道光电北路 18 号金新农大厦 16
楼

3、召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开

4、召 集 人：公司董事会

5、主 持 人：张国南先生

6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，股东大会作出的决议合法有效。

二、会议出席情况

（一）股东出席情况

股东及股东授权委 股东及股东授权委 代表股份数占公司

类别 托代表人数 托代表所代表股份 有表决权股份总数

数（股） 的比例

1、现场出席会议 3 260,393,572 32.3433％

2、网络投票方式参会 214 4,915,777 0.6106％

3、合计 217 265,309,349 32.9538％

（二）其他人员出席或列席情况

1、董事出席情况：张国南先生现场出席，祝献忠先生、李广清先生、代伊
博女士、徐勇先生、唐林林女士、黄庆荣先生通讯出席。

2、监事出席情况：王立新先生、李文静女士现场出席，蒋宗勇先生通讯出
席。

3、高级管理人员出席或列席情况：副总经理翟卫兵先生、副总经理邵定勇
先生、副总经理兼财务负责人唐飞兵先生现场列席，董事会秘书刘灿星先生现场
出席，总经理钱子龙先生、常务副总经理陈文彬先生通讯列席。

4、律师列席情况：广东华商律师事务所律师许伟东先生、柳燕华女士现场
列席。

三、议案审议表决情况

本次股东大会共 10 个议案，以现场表决和网络投票相结合的方式审议通过
了全部议案。议案 10 属于特别决议事项，获得出席会议的股东所持有表决权股
份总数三分之二以上同意；其他议案均属于普通决议事项，获得出席会议的股东
所持有表决权股份总数过半数同意。具体表决情况如下：

1、审议通过《2024年度董事会工作报告》

同意 反对 弃权 审议
类别

股数 比例 股数 比例 股数 比例 结果

整体 263,846,082 99.4485％ 1,351,467 0.5094％ 111,800 0.0421％

通过
中小投资者 3,452,510 70.2333％ 1,351,467 27.4924％ 111,800 2.2743％

2、审议通过《2024年度监事会工作报告》

同意 反对 弃……
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