公告日期：2025-12-30

证券代码：002546 证券简称：新联电子 公告编号：2025－041
南京新联电子股份有限公司

2025年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：

1.本次股东会未出现否决议案的情形；

2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况

1、会议召开时间

（1）现场会议时间：2025 年 12 月 29 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2025 年 12 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 29 日 9:15 至 15:00 的任意时
间。

2、会议的股权登记日：2025 年 12 月 23 日

3、会议召开地点

现场会议地点：南京市江宁经济技术开发区家园中路 28 号公司会议室

网络投票平台：深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

4、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合

5、会议召集人：公司董事会

6、会议主持人：董事长胡敏先生

7、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东187人，代表股份376,947,589股，占公司有表决权股份总数的45.1949%。

其中：通过现场投票的股东5人，代表股份370,525,168股，占公司有表决权股份总数的44.4249%。

通过网络投票的股东182人，代表股份6,422,421股，占公司有表决权股份总数的0.7700%。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东184人，代表股份21,822,671股，占公司有表决权股份总数的2.6165%。

其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份15,400,250股，占公司有表决权股份总数的1.8464%。

通过网络投票的中小股东182人，代表股份6,422,421股，占公司有表决权股份总数的0.7700%。

3、公司董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师出席或列席了会议。
三、提案审议表决情况

本次股东会按照会议议程，采用记名方式现场投票和网络投票进行表决，审议通过了如下决议：
1、审议通过了《关于取消监事会暨修订＜公司章程＞的议案》

总表决情况：

同意376,748,889股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9473%；反对83,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0220%；弃权115,600股（其中，因未投票默认弃权15,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0307%。

中小股东总表决情况：

同意21,623,971股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.0895%；反对83,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3808%；弃权115,600股（其中，因未投票默认弃权15,400股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的0.5297%。

本议案获得出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上同意，以特别决议方式通过。
2、审议通过了《未来三年（2025-2027 年）股东回报规划》

总表决情况：

同意376,410,989股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8576%；反对420,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1116%；弃权115,800股（其中，因未投票默认弃权15,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0307%。

中小股东总表决情况：

同意21,286,071股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.5411%；反对420,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.9283%；弃权115,800股（其中，因未投票默认弃权15,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5306%。

本议案获得出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上同意，以特别决议方式通过。
3、逐项审议通过了《关于修订公司部分管理制度的议案》
3.01 审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》

总表决情况：

同意375,883,448股，……
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