公告日期：2025-11-08

证券代码:002546 证券简称：新联电子 公告编号：2025－033

南京新联电子股份有限公司

关于转让参股公司股权暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次交易构成关联交易。

2、本次交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
3、本次交易为参股公司回购股权，不影响本公司正常的生产经营活动，也未导致本公司合并报表范围发生变更。

一、关联交易概述

1、2025年11月，公司子公司南京拓创能源服务有限公司（以下简称“拓创能源”）与云南耀邦达电力工程有限公司（以下简称“耀邦达”）签署《股权回购协议》，耀邦达拟回购拓创能源持有的全部股权并减少注册资本，股权回购总价款为3,405.84万元，本次交易完成后，拓创能源不再持有耀邦达股权。

2、公司副总经理、财务总监李晓艳女士和公司董事、董事会秘书彭辉先生为公司指派担任耀邦达董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》《公司章程》等相关规定，本次交易构成关联交易。

3、2025年11月6日，公司召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于转让参股公司股权暨关联交易的议案》，董事会成员7位，关联董事彭辉先生回避表决，非关联董事表决结果为：6票同意，0票反对，0票弃权。该事项已经第六届董事会独立董事专门会议2025年第三次会议审议通过。

本次关联交易属于董事会决策权限，无需提交公司股东会审议批准。

4、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方和交易标的基本情况

1、企业名称：云南耀邦达电力工程有限公司

2、住所：云南省昆明市盘龙区联盟街道办事处瀚文云鼎商务大厦12层B1202室

3、类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

4、法定代表人：罗绍云

5、注册资本：4,082.55万元人民币

6、营业期限：2007年4月3日至长期

7、经营范围：许可项目：供电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建设工程施工；建筑劳务分包；检验检测服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：合同能源管理；新兴能源技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工业自动控制系统装置制造；发电技术服务；电线、电缆经营；机械设备销售；机械电气设备销售；货物进出口；软件开发；光伏设备及元器件制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
8、2016 年，公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于控股孙公司对外投资的议案》，同意控股孙公司南京新联智慧能源服务有限公司（现已为公司全资子公司，并更名为“南京拓创能源服务有限公司”）向耀邦达增资，以 2.05元对应每 1 元出资额的价格，增资 3,312.8 万元，增资后，耀邦达的注册资本为4,618.00 万元，拓创能源持有耀邦达 1,616.00 万元的股权，持有股权比例 34.99%。
具体详见公司于 2016 年 7 月 22 日披露于巨潮资讯网的《关于控股孙公司对外投
资的公告》（公告编号：2016-047）。2020 年,耀邦达进行利润分配，对拓创能源
派发现金红利 323.20 万元。2024 年，耀邦达注册资本由 4,618.00 万元减少至
4,082.55 万元，拓创能源持有的股权减少至 1,507.01 万元，持股比例由 34.99%变为 36.91%，同时取得减资款 246.32 万元。

9、本次股权转让前后股权结构如下：

股权转让前 股权转让后

序号 股东名称或姓名 出资额(万 持股比例 出资额(万 持股比例

元) 元)

1 南京拓创能源服务有限 1,507.01 36.91% 0 0

公司

2 罗绍云 1,125.00 27.56% 1,125.00 55.30%

3 周凌 829.57 20……
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