公告日期：2025-12-13

证券代码：002544 证券简称：普天科技 公告编号：2025-063
中电科普天科技股份有限公司

关于召开2025年第四次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

中电科普天科技股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第十三次会议于 2025
年 12 月 12 日召开，会议决定于 2025 年 12 月 29 日（星期一）下午 14:45 在广州市花都区新雅街道凤凰
南路 33 号中电科普天科技股份有限公司大楼会议室召开公司 2025 年第四次临时股东会，现将本次股东会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1. 股东会届次：2025 年第四次临时股东会

2. 股东会的召集人：董事会

3. 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4. 会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 12 月 29 日 14:45

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 29 日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025
年 12 月 29 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5. 会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6. 会议的股权登记日：2025 年 12 月 24 日

7. 出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东。截至 2025 年 12 月 24 日下午 15:00 收市时，在中国结算
深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加
表决，该股东代理人可不必是本公司股东（授权委托书样本见附件）。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8. 会议地点：现场会议召开地点为广州市花都区新雅街道凤凰南路 33 号中电科普天科技股份有限
公司大楼会议室。

二、会议审议事项

1. 本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永

1.00 非累积投票提案 √

久补充流动资金的议案

2. 上述议案已经公司第七届董事会第十三次会议审议通过，具体内容详见公司在《中国证券报》、
《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《第七届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2025-061）。

3. 以上议案逐项表决，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决单独计票并披露（中小投资者
是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项

1. 登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记。

2. 登记时间：2025 年 12 月 25 日（星期四）、12 月 26 日（星期五）上午 9:00-11:30 ，下午
13:30-16:00（信函以收到邮戳为准）。

3. 登……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。