公告日期：2025-11-12

证券代码：002544 证券简称：普天科技 公告编号：2025-057
中电科普天科技股份有限公司

关于召开2025年第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

中电科普天科技股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第十二次会议于 2025
年 11 月 11 日召开，会议决定于 2025 年 11 月 28 日（星期五）下午 14:45 在广州市海珠区新港中路 381
号公司大楼 1510 会议室召开公司 2025 年第三次临时股东会，现将本次股东会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况

1. 股东会届次：2025 年第三次临时股东会

2. 股东会的召集人：董事会

3. 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4. 会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 11 月 28 日 14:45

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 28 日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025
年 11 月 28 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5. 会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6. 会议的股权登记日：2025 年 11 月 25 日

7. 出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东。截至 2025 年 11 月 25 日下午 15:00 收市时，在中国结算
深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是本公司股东（授权委托书样本见附件）。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8. 会议地点：现场会议召开地点为广州市海珠区新港中路 381 号公司大楼 1510 会议室

二、会议审议事项

1. 本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 关于续聘公司 2025 年度会计师事务所的议案 非累积投票提案 √

2. 上述议案已经公司第七届董事会第十二次会议审议通过，具体内容详见公司在《中国证券报》、
《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《第七届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2025-055）。

3. 以上议案逐项表决，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决单独计票并披露（中小投资者
是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项

1. 登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记。

2. 登记时间：2025 年 11 月 26 日（星期三）、11 月 27 日（星期四）上午 9:00-11:30，下午

13:30-16:00（信函以收到邮戳为准）。

3. 登记地点：广州市海珠区新港中路 381 号公司大楼一楼，邮政编码：510310，信函请注明“股
东会”字样。

4. 登记和表决时提交的文件要求：（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；（3）委托代理人凭本人身份……
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