公告日期：2025-04-25

证券代码：002544 证券简称：普天科技 公告编号：2025-013
中电科普天科技股份有限公司

第七届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中电科普天科技股份有限公司（简称“本公司”或“公司”）第七届董事会
第八次会议于 2025 年 4 月 23 日（星期三）下午 14:00 在公司 1510 会议室以现
场结合通讯表决方式召开，会议通知和会议资料于 2025 年 4 月 11 日以专人送达
或电子邮件方式向全体董事、监事、高级管理人员发出。本次会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名（其中董事长周忠国、董事许锦力、独立董事李光、韩国强、李震东、潘丹现场出席，董事沈文明、马飞、贾岳以视频网络等方式出席）。本次会议由董事长周忠国主持。会议出席或列席方式包括视频会议或电话等网络方式。会议符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过了以下议案：

1. 审议通过了《关于公司 2024 年度总裁工作报告的议案》。

与会董事认真听取了公司总裁沈文明先生代表公司经营层所作的工作报告，认为 2024 年度公司经营层有效执行了董事会和股东大会的各项决议，报告客观、真实地反映了经营层 2024 年度的主要工作、公司整体运作情况和 2025 年的经营计划。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 审议通过了《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》，并同意将该
议案提交公司 2024 年度股东大会审议。

同时听取了《独立董事 2024 年度述职报告》《关于 2024 年度会计师事务所
的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告》，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事李光、韩国强、李震东、潘丹将在公司 2024 年度股东大会上述职。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 审议通过了《关于公司 2024 年度报告及其摘要的议案》，并同意将该议
案提交公司 2024 年度股东大会审议。

公司董事、高级管理人员保证《公司 2024 年年度报告》内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

《公司 2024 年年度报告》（公告编号 2025-015）及《公司 2024 年年度报告
摘要》（公告编号 2025-016）详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公司 2024年年度报告摘要》同时刊登于《中国证券报》和《证券时报》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4. 审议通过了《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》，并同意将该议
案提交公司 2024 年度股东大会审议。

公司 2024 年度财务报表已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告[大信审字[2025]第 1-01613 号]。2024 年度公司实现收入总额 497,256.40 万元，同比下降 8.98%；实现营业利润 858.31万元，同比下降 16.68%；实现利润总额 801.29 万元，同比下降 42.93%；实现净利润247.75万元，同比下降87.04%；实现归属于上市公司股东的净利润1,119.20万元，同比下降 68.56%；实现基本每股收益 0.02 元，较上年同期下降 60.00%。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5. 审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，并同意将该议
案提交公司 2024 年度股东大会审议。

根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告[大信审字[2025]第1-01613号]，2024年度，归属于上市公司股东的净利润为11,191,964.72元，本公司母公司实现净利润65,525,976.22元，扣除按10%提取的法定盈余公积6,552,597.62元，加上母公司年初未分配利润201,326,717.69元，减去2023年度现金分红17,761,928.64元、股票分红0元，截止2024年12月……
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