公告日期：2025-04-25

中电科普天科技股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年度，公司董事会规范运作，严格按照《公司章程》及相关法律法规赋予的职能履行职责，切实落实股东大会相关决策。公司全体董事能够从公司和全体股东的利益出发，诚信、忠实、勤勉、专业、尽职地履行职责，切实维护公司和全体股东的合法权益。现将公司董事会 2024 年度的工作情况汇报如下：

一、董事会履职情况

2024 年度，公司共召开了 11 次董事会会议。会议的通知、
召集、召开和表决程序均符合有关法律法规和《公司章程》的规定，共审议通过了包括公司关于 2024 年度日常关联交易预计、2023 年度利润分配预案、董事会换届选举第七届董事会非独立董事、董事会换届选举第七届董事会独立董事等共 49 项议案。公司全体董事均出席了历次董事会，并严格遵守《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及有关法律、法规的规定，谨慎、认真、勤勉地履职。公司四位独立董事认真履行了独立董事的职责，出席了各次董事会及其下属委员会的相关会议，充分发挥了独立董事作用，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。独立董事李光女士、韩国强先生、李震东先生、潘丹先生向董事会提交了《独立董事 2024 年度述职报告》，并将在公司 2024 年度股东大会上进行述职。

报告期内，董事会战略委员会主要审议了总裁工作报告、部分募投项目延期等事项的议案。本年度战略委员会会议议案均获全体同意通过，并提交董事会审议。

报告期内，董事会提名委员会主要审议了变更公司独立董事、聘任公司副总裁、董事会换届选举第七届董事会非独立董事、董事会换届选举第七届董事会独立董事、监事会换届选举第七届非职工代表监事、聘任公司总裁等议案。本年度提名委员会会议议案均获全体同意通过，并提交董事会审议。

报告期内，董事会薪酬与考核委员会主要审议了公司 A 股限制性股票长期激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销剩余限制性股票、公司领导班子 2023 年度考评结果及薪酬等事项。根据《公司章程》《董事会专门委员会工作细则》《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》等文件要求及薪酬管理体系，结合公司年度经营管理目标、绩效考核标准和程序，薪酬与考核委员会对公司董事、监事和高级管理人员的薪酬进行了审核，各位委员认为 2023 年度薪酬情况符合公司绩效考核体系的要求，真实反映了报告期公司高级管理人员的薪酬状况，独立董事津贴已按月支付。本年度薪酬与考核委员会会议议案均获全体同意通过。

报告期内，董事会审计委员会主要审议公司定期报告（2023年度报告及 2024 年第一季度报告、半年度报告、三季度报告）。审计委员会成员就 2023 年度报告及 2024 年第一季度报告、半年
度报告、三季度报告的编制工作计划和进展、内部审计的运作情况、内部审计工作计划和进展、审计发现、信息披露计划、内控检查等事项进行了了解、沟通与问询，特别是对公司的关联交易、担保、财务指标等事项进行了特别关注，指导和监督内部审计部门的工作，对公司内部审计的运作提出要求和建议，并向董事会进行报告。此外，与会计师事务所和公司相关部门负责人就 2023年度、2024 年度年报编制工作进行沟通。会议均以现场或通讯网络等方式召开。

二、报告期公司的经营情况

2024 年，在公司董事会的领导下，按照“产业发展主阵地、资产保值增值主力军、对外融资主渠道、体制机制创新主平台”的工作要求，持续深耕信息通信服务领域，抢抓数字经济蓬勃发展的重要战略机遇，加强战略谋划，强化协同创新，以务实举措推动各项改革创新任务纵深发展。

1.公网通信

在信息通信技术服务方面，联通、铁塔设计市场继续保持较高市场占有率，市场开拓稳中有进，新进入河南联通、西藏铁塔、天津铁塔的主体设计业务；DICT 业务有新突破，中标青海 2024-2025 年 ICT 一体化支撑服务项目、福建韧性城市应急能源建设项目、陕西重点林区森林防火项目；EPC 施工总承包业务稳步上升，中标福建铁塔 2024-2026 年区域一体化施工服务集中采购项目、云南联通 2024-2025 年度工程施工服务集中采购项目。在通
信网络产品方面，深入开展产品与解决方案研发，推出一体化基站、大功率直放站等产品解决室外场景覆盖补盲需求；成功中标中国移动数字直放站产品集采项目，助力公司首次突破中国移动通信设备产品集采市场；面向行业应用需求，形成面向 5G+能耗管理、5G+设备维护、5G+AI 视觉质检等应用解决方案，参编《工业互联网园区生态图谱报告》并正式发布。在通信与信息工程监理方面，新中标甘……
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