公告日期：2025-04-25

中电科普天科技股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年度，中电科普天科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会规范运作，严格按照《公司章程》及相关法律法规赋予的职能履行职责。公司全体监事能够从公司和全体股东的利益出发，诚信、忠实、勤勉、专业、尽职地履行职责，切实维护公司和全体股东的合法权益。现将公司监事会 2024 年度的工作情况汇报如下：

一、监事会本年度工作总体情况

（1）监事会会议召开情况及决议内容

2024 年度，公司监事会共召开了 8 次会议，共审议 26 项议
案，主要涉及公司日常运营、财务信息及其披露、部分闲置募集资金进行现金管理、关于部分募投项目延期、A 股限制性股票长期激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销剩余限制性股票、监事会换届选举第七届监事会非职工代表监事等事项。会议的通知、召集、召开和表决程序均符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

（2）监事会关于公司重大事项决策发表的意见

《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》：公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合相关规定，在确保不影响募集资金项目建设和公司日常经营的前提下，使用
不超过 50,000 万元闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形。因此，公司监事会同意公司本次使用闲置募集资金进行现金管理。

《关于公司 2023 年度报告及其摘要的议案》：公司董事会编制和审核《2023 年年度报告》的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。公司监事保证公司《2023年年度报告》内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》：董事会拟定的《2023 年度利润分配预案》符合《公司章程》规定，不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情形，该事项决策程序合法合规，监事会一致同意 2023 年度利润分配预案。

《公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》：公司已建立了较为完善的内部控制体系，制订了较为完善、合理的内部控制制度，公司的内控制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，各项内部控制制度在生产经营等公司营运的环节中得到了持续和严格的执行。董事会出具的《2023 年度内部控制评价报告》客观地反映了公司的内部控制状况。

《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》：公司 2023 年
度日常关联交易及 2024 年度预计发生的日常关联交易事项是在公平合理、双方协商一致的基础上进行的，交易价格的确定符合
“公开、公平、公正”的原则，交易方式符合市场规则，交易价格公允，没有损害公司及公司非关联股东、特别是中小股东的利益。监事会对公司本次关联交易预计事项无异议。

《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的议案》：公司2023 年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。《2023 年度募集资金存放和使用情况的专项报告》的内 容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《关于计提信用减值损失及资产减值损失的议案》：公司本次计提的 2023 年度资产减值准备的决议程序合法，符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，符合公司实际情况，同意本次计提资产减值准备。

《关于公司 A 股限制性股票长期激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销剩余限制性股票的议案》：公司本次回购注销剩余已获授但尚未解锁的限制性股票事项符合公司《A股限制性股票长期激励计划（草案修订稿）》等有关法律、法规的规定，程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情况。监事会同意公司此次回购注销剩余已获授但尚未解锁的限制性股票事项。

《关于 2024 年第一季度报告的议案》：公司董事会编制和审核《2024 年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规、中国证
监会和深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》：公司董事会编制和审核《2024 年半年度报告》《2024 年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《关于公司监事会换届选举第七届监事会非职工代表监事
的议案》：鉴于第六届监事会将于 2024 年 10 月 ……
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