公告日期：2025-12-03

证券代码：002543 证券简称：万和电气 公告编号：2025-057
广东万和新电气股份有限公司

关于召开2025年第四次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东万和新电气股份有限公司（以下简称“公司”或“万和电气”）董事会六届五次会议于2025年12月2日审议通过了《关于提请召开2025年第四次临时股东会的议案》，现就召开2025年第四次临时股东会（以下简称“本次股东会”）有关事宜通知如下：
一、召开会议的基本情况

1.股东会届次：广东万和新电气股份有限公司2025年第四次临时股东会

2.股东会的召集人：公司第六届董事会

公司董事会六届五次会议审议通过了《关于提请召开2025年第四次临时股东会的议案》，决定召开本次股东会。

3.本次股东会会议的召集、召开程序，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《广东万和新电气股份有限公司章程》等相关法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定。

4.会议召开时间：

（1）现场会议时间：2025年12月18日14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月18日09:15-9:25，09:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月18日09:15至15:00的任意时间。
5.会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全
体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使 表决权。

公司股东只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重 复表决的以第一次投票结果为准。

6.会议的股权登记日：2025年12月12日

7.出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登 记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人 出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附 件二）。

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8.会议地点：广东省佛山市顺德高新区（容桂）建业中路13号公司一楼（1） 会议室
二、会议审议事项

本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于修订已投资股权基金合伙协议部分条款 非累积投票提案 √

的议案》

特别提示：

1.上述提案为特别决议事项，须经出席股东会的非关联股东（含股东代理人） 所持有效表决股份总数的三分之二以上通过。

2.公司将对中小投资者的表决情况进行单独计票并及时公开披露。中小投资 者是指除公司董事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以 外的其他股东。

3.上述提案不采用累积投票制，已经公司董事会六届五次会议审议通过。具体内容详见公司于2025年12月3日在信息披露媒体《证券日报》《中国证券报》
《 上 海 证 券 报 》 《 证 券 时 报 》 及 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn上披露的《广东万和新电气股份有限公司董事会六届五次会议决议公告》（公告编号：2025-055）。
三、会议登记等事项

1.登记方式

（1）法人股东登记。法人股东的法定代表人出席的，须持有加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。