公告日期：2025-10-28

证券代码：002543 证券简称：万和电气 公告编号：2025-050
广东万和新电气股份有限公司

董事会六届四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况

广东万和新电气股份有限公司（以下简称“公司”或“万和电气”）董事会六届四次会议于2025年10月27日上午在公司会议室以现场表决与通讯表决相
结合的方式召开。公司已于 2025 年 10 月 17 日以书面及电子邮件方式向全体董
事发出通知。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，由董事长 YU CONG
LOUIE LU 先生主持，公司全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》《董事会议事规则》的规定，会议决议合法有效。
二、会议审议情况

经与会董事认真审议，以现场表决与通讯表决相结合的方式表决了本次会议的全部议案，通过了如下决议：

1、会议以赞成9票、反对0票、弃权0票审议通过《2025年第三季度报告》
此项议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

《2025 年第三季度报告》（公告编号：2025-051）详见信息披露媒体：《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》，信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
三、备查文件

1、经与会董事签字确认的董事会六届四次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

广东万和新电气股份有限公司董事会
2025 年 10 月 28 日

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