公告日期：2025-04-26

证券代码：002543 证券简称：万和电气 公告编号：2025-016
广东万和新电气股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东万和新电气股份有限公司（以下简称“公司”或“万和电气”）董事会五届二十次会议于2025年4月24日审议通过了《关于提请召开公司2024年年度股东大会的议案》，现就召开公司2024年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）有关事宜通知如下：
一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：广东万和新电气股份有限公司2024年年度股东大会

2、股东大会的召集人：公司第五届董事会

公司董事会五届二十次会议审议通过了《关于提请召开公司2024年年度股东大会的议案》，决定召开本次股东大会。

3、本次股东大会会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关法律法规、部门规章、规范性文件的规定。

4、会议召开的日期、时间

（1）现场会议召开时间：2025年5月21日（星期三）下午14:00

（2）网络投票时间：2025年5月21日；其中：

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月21日上午9:15至9:25、9:30至11:30，下午13:00-15:00；

②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025年5月21日09:15-15:00。

5、会议的召开方式

现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和
互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，
股东可以在网络投票时间通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重
复表决的以第一次投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2025年5月15日（星期四）

7、出席对象

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于2025年5月15日（星期四）下午15:00收市时在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，均有权以
本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；并可以以书面形式委托代理人
出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附
件二）。

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：广东省佛山市顺德高新区（容桂）建业中路13号公司一楼（1）
会议室

二、会议审议事项

本次股东大会提案编码示例表：

提案编码 提案名称 备注

该列打勾的栏目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《<2024年年度报告>及<2024年年度报告摘要>》 √

2.00 《2024年度董事会工作报告》 √

3.00 《2024年度监事会工作报告》 √

4.00 《2024年度财务决算报告》 √

5.00 《关于公司2024年度利润分配预案暨2025年度中期 √

现金分红规划的议案》

6.00 《关于2025年度关联交易预计的议案》 √

7.00 《关于2025年度开展外汇套期保值业务的议案》 √

8.00 《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议……
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