公告日期：2025-04-26

广东万和新电气股份有限公司

董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司治理准则》《深圳证 券交易所股票上市规则》等法律法规及相关规范性文件的规定，以及《广东万和 新电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《广东万和新电气 股份有限公司董事会审计委员会实施细则》（以下简称“《董事会审计委员会实 施细则》”）的有关规定，现将广东万和新电气股份有限公司（以下简称“公司” 或“万和电气”）董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）2024 年度履职 情况报告如下：
一、审计委员会人员构成

公司第五届董事会审计委员会由独立董事陈志坚先生、独立董事徐言生先生 以及副董事长卢楚隆先生 3 名成员组成，并由具备会计专业背景的陈志坚先生担 任召集人。审计委员会的人员构成符合相关监管要求及公司内部规定。
二、审计委员会年度会议召开情况

报告期内，审计委员会积极履行职责，严格按照相关法律法规及公司规定开 展工作。2024 年度，审计委员会共召开了 5 次会议，各委员均亲自出席，充分体 现了对工作的高度重视。会议审议并提交董事会讨论的具体事项如下：

会议 召开日期 审议事项 决议情况

审计委员会五 2024 年 1 月 31 日 1、《审计注册会计师进场前审阅公司财务报 一致同意
届八次会议 表》

1、审计委员会就 2023 年度审计报告中的重点

关注问题进行讨论沟通；

2、《2023 年年度报告》（征求意见稿）中的

审计委员会五 财务报表

届九次会议 2024 年 4 月 25 日 3、《2023 年度财务决算报告》 一致同意
4、《审计监察部 2023 年第四季度工作报告》

5、《2023 年度内部控制自我评价报告》

6、《审计委员会对会计师事务所 2023 年度履

职情况评估报告及履行监督职责情况的报告》

7、《董事会审计委员会 2023 年度履职情况报

告》

8、《关于公司 2023 年度利润分配预案》

9、《关于公司 2024 年度预计日常关联交易的

议案》

10、《关于 2024 年度开展外汇套期保值业务的

议案》

11、《关于对公司与关联方资金往来、公司累

计和当期对外担保情况的审核意见》

12、《广东万和新电气股份有限公司 2024-2026

年分红回报规划》

13、《2024 年第一季度报告》（征求意见稿）

中的财务报表

14、《审计监察部 2024 年第一季度工作报告》

审计委员会五 2024 年 7 月 3 日 1、审计委员会就续聘 2024 年度审计机构进行 一致同意
届十次会议 讨论沟通

1、《2024 年半年度……
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