公告日期：2025-04-26

广东万和新电气股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年度，广东万和新电气股份有限公司（以下简称“公司”或“万和电气”）

监事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中

华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及《深圳证券交易所上市公

司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称“《规范运作指

引》”）等法律法规的要求，结合公司实际情况，遵循《广东万和新电气股份有

限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《监事会议事规则》等相关制度，

认真履行监督职责。

报告期内，监事会对公司依法运作、财务状况、关联交易、内部控制、对外

担保等情况进行了全面监察和监督。通过严格审查重大事项的表决程序、公允性、

合法性及合规性，监事会确保了公司各项经营活动符合相关法律法规要求，有效

维护了公司利益及全体股东的合法权益，促进了公司的规范运作与健康发展。现

将公司监事会 2024 年度的主要工作情况汇报如下：

一、监事会的工作情况

1、监事会会议召开情况

报告期内，公司监事会共召开了 4 次会议。所有会议的召集、召开及表决程

序严格符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，确保了会议的合法性和有效

性。会议主要情况如下：

序号 会议名称 召开日期 审议议案

《<2023 年年度报告>及<2023 年年度报告摘要>》

《2024 年第一季度报告》

《2023 年度监事会工作报告》

《2023 年度财务决算报告》

《2023 年度内部控制自我评价报告》

1 五届七次监事会会议 2024 年 4 月 25 日 《关于公司 2023 年度利润分配预案》

《2023 年度社会责任报告》

《关于 2024 年度关联交易预计的议案》

《关于 2024 年度开展外汇套期保值业务的议案》

《广东万和新电气股份有限公司 2024-2026 年分红回报
规划》

2 五届八次监事会会议 2024 年 8 月 23 日 《<2024 年半年度报告>及<2024 年半年度报告摘要>》

《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

《2024 年度监事薪酬方案的议案》

《关于公司 2024 年半年度利润分配预案》

《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》

《关于<广东万和新电气股份有限公司 2024 年员工持
3 五届九次监事会会议 2024 年 9 月 30 日 股计划（草案）>及其摘要的议案》

《关于<广东万和新电气股份有限公司 ……
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