公告日期：2025-04-26

证券代码：002543 证券简称：万和电气 公告编号：2025-015
广东万和新电气股份有限公司

关于注销参股子公司暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东万和新电气股份有限公司（以下简称“公司”或“万和电气”）于2025年4月24日召开董事会五届二十次会议和五届十一次监事会会议，审议通过了《关于注销参股子公司暨关联交易的议案》，同意注销参股子公司广东扬玛网络科技有限公司（以下简称“广东扬玛”）。广东扬玛为公司与间接控股股东广东万和集团有限公司（以下简称“万和集团”）共同投资设立的公司，公司持有其20%的股权。

上述议案已分别经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过。关联董事YU CONG LOUIE LU先生、卢楚隆先生、卢宇凡先生、叶汶斌先生均已回避表决。

本次注销广东扬玛构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次注销广东扬玛事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议批准。
一、关联方介绍和关联关系
（一）基本情况

1、公司名称：广东万和集团有限公司

2、统一社会信用代码：91440606280100451D

3、法定代表人：卢楚隆

4、注册资本：人民币200,000万元

5、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

6、成立日期：1999年12月15日

7、注册地址：广东省佛山市顺德区容桂街道高黎社区顺德高新区（容桂）建业中路13号6楼622号（住所申报）

8、经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；企业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；金属材料销售；工程塑料及合成树脂销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；住房租赁；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；物业管理。

9、截至2024年9月30日，万和集团总资产为142.88亿元，净资产为77.20亿元，营业收入为56.97亿元，净利润为5.09亿元（以上数据未经审计）。

10、股权结构

序号 股东名称 认缴出资额 持股比例 出资方式

（万元） （%）

1 卢础其 90,000 45.00% 货币出资

2 卢楚隆 50,000 25.00% 货币出资

3 卢楚鹏 30,000 15.00% 货币出资

4 叶汶杰 15,000 7.50% 货币出资

5 叶汶斌 15,000 7.50% 货币出资

合计 200,000 100%

（二）与上市公司的关联关系

万和集团直接持有公司 7.8316%的股权，通过其全资子公司广东万和集团投资发展有限公司间接持有公司 29.6591%的股权，合计持有公司 37.4907%的股权。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，万和集团是公司的关联企业。（三）履约能力分析

根据对万和集团经营情况及公司与其交易情况的分析，公司认为万和集团生产经营正常，财务状况良好，具备良好的履约能力。经查询国家企业信用信息公示系统、信用中国网站、中国执行信息公开网等，万和集团不属于失信被执行人。二、本次注销参股子公司的基本情况

1、企业名称：广东扬玛网络科技有限公司

2、统一社会信用代码：91440606MA56CU105B

3、法定代表人：卢宇凡

4、注册资本：人民币2,000万元

6、类型：其他有限责任公司

7、住所：广东省佛山市顺德区容桂街道高黎社区顺德高新区（容桂）建业 中路13号六楼602号（住所申报）

8、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技 术转让、技术推广；网络技术服务；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨 询服务；商务代理代办服务；社会经济咨询服务；企业管理咨询；计算机软硬件 及外围设……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。