公告日期：2025-04-26

证券代码：002543 证券简称：万和电气 公告编号：2025-005
广东万和新电气股份有限公司

董事会五届二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况

广东万和新电气股份有限公司（以下简称“公司”或“万和电气”）董事会五届二十次会议于2025年4月24日上午在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开，会议于2025年4月8日以书面和电子邮件方式向全体董事进行了通知。会议应出席董事人数7人，实际出席董事人数7人，会议由公司董事长YU CONGLOUIE LU先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》《董事会议事规则》等规范性文件的规定，会议决议合法有效。
二、会议审议情况

经与会董事认真审议，以现场表决和通讯表决相结合的方式表决了本次会议的全部议案，通过了如下决议：

1、会议以赞成7票、反对0票、弃权0票通过了《<2024年年度报告>及<2024年年度报告摘要>》，此项议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议；

上述议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

《2024年年度报告》详见信息披露媒体：信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn；《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-007）详见信息披露媒体：《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

2、会议以赞成7票、反对0票、弃权0票通过了《2025年第一季度报告》；

上述议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

《2025年第一季度报告》（公告编号：2025-008）详见信息披露媒体：《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

3、会议以赞成7票、反对0票、弃权0票通过了《2024年度总裁工作报告》；
《2024年度总裁工作报告》内容详见《2024年年度报告》之“第三节 管理层讨论与分析”中的相关内容。

4、会议以赞成7票、反对0票、弃权0票通过了《2024年度董事会工作报告》，此项议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议；

《2024年度董事会工作报告》内容详见《2024年年度报告》之“第三节 管理层讨论与分析”及“第四节 公司治理”中的相关内容。公司独立董事廖鸣卫先生、徐言生先生、陈志坚先生已在本次会议上向董事会分别提交了《广东万和新电气股份有限公司独立董事2024年度述职报告》，并将在2024年年度股东大会上述职。

《广东万和新电气股份有限公司独立董事2024年度述职报告》（廖鸣卫、徐
言 生 、 陈 志 坚 ） 详 见 信 息 披 露 媒 体 ： 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
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5、会议以赞成7票、反对0票、弃权0票通过了《2024年度财务决算报告》，此项议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议；

上述议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

6、会议以赞成7票、反对0票、弃权0票通过了《2024年度内部控制自我评价报告》；

上述议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

《2024年度内部控制自我评价报告》、致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《广东万和新电气股份有限公司2024年度内部控制审计报告》详见信息披
露媒体：信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

7、会议以赞成7票、反对0票、弃权0票审议通过了《董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》；

上述议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

《广东万和新电气股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》详见信息披露媒体：信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

8、会议以赞成7票、反对0票、弃权0票审议通过了《董事会审计委员会2024年度履职情况报告》；

《广东万和新电气股份有限公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告》详见信息披露媒体：信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

9、会议以赞成7票、反对0票、弃权0票通过了《关于……
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