公告日期：2025-04-26

证券代码：002543 证券简称：万和电气 公告编号：2025-013
广东万和新电气股份有限公司

关于使用自有闲置资金进行投资理财暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东万和新电气股份有限公司（以下简称“公司”或“万和电气”）于 2025年 4 月 24 日召开董事会五届二十次会议和五届十一次监事会会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金进行投资理财暨关联交易的议案》。为提高自有闲置资金的使用效率和收益，同时基于对资金使用的规范性考虑，公司拟使用不超过人民币 9 亿元的自有闲置资金，向关联方广东顺德农村商业银行股份有限公司（以下简称“顺德农商行”）购买安全性高、流动性好的理财产品。董事会授权董事
长 YU CONG LOUIE LU 先生行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体投资
活动由财经中心资金管理部相关人员负责组织实施。授权期限自 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。现将具体情况公告如下：
一、关联交易概述
（一）关联交易的基本情况

1、为提高自有闲置资金的使用效率和收益，同时基于对资金使用的规范性考虑，公司拟使用不超过人民币 9 亿元的自有闲置资金，向关联方顺德农商行购
买安全性高、流动性好的理财产品。董事会授权董事长 YU CONG LOUIE LU 先生
行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体投资活动由财经中心资金管理部相关人员负责组织实施。授权期限自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。

2、顺德农商行为公司、间接控股股东广东万和集团有限公司（以下简称“万和集团”）共同参股的企业，合计持有顺德农商行 5.79%的股权；公司实际控制
人之一卢楚鹏先生之子，董事、副总裁兼董事会秘书卢宇凡先生现任顺德农商行董事职务。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，顺德农商行系公司的关联企业。

3、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
（二）关联交易履行的审议程序

1、公司于 2025 年 4 月 22 日召开董事会审计委员会五届十四次会议和独立
董事专门会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金进行投资理财暨关联交易的议案》，同意将该项议案提交董事会审议。

2、公司于 2025 年 4 月 24 日召开董事会五届二十次会议，审议通过了《关
于使用自有闲置资金进行投资理财暨关联交易的议案》。关联董事 YU CONGLOUIE LU 先生、卢楚隆先生、卢宇凡先生、叶汶斌先生均已回避表决。此项议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

3、公司于 2025 年 4 月 24 日召开五届十一次监事会会议，审议通过了《关
于使用自有闲置资金进行投资理财暨关联交易的议案》，监事会发表意见如下：经审核，公司使用自有闲置资金在顺德农商行购买保本型理财产品，是在保证资金安全的前提下进行的，不影响公司日常资金周转和业务运营，有利于公司提高资金使用效率，能获得一定的投资收益，符合公平公正原则，不存在损害公司及其他中小股东利益的情形。
二、关联方介绍和关联关系
（一）基本情况

1、关联方名称：广东顺德农村商业银行股份有限公司

2、统一社会信用代码：91440606663315193K

3、法定代表人：李宜心

4、注册资本：人民币508,200.4207万元

5、公司类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）

6、成立日期：2007年5月30日

7、注册地址：佛山市顺德区大良德和居委会拥翠路2号

8、经营范围：（一）吸收本外币公众存款；（二）发放本外币短期、中期和长期贷款；（三）办理国内外结算；（四）办理票据承兑与贴现；（五）代理发行、代理兑付、承销政府债券；（六）买卖政府债券、金融债券；（七）从事本外币同业拆借；（八）从事银行卡（借记卡、贷记卡）业务；（九）代理收付款项及代理保险业务；（十）提供保管箱服务；（十一）结汇、售汇；（十二）外汇汇款、外币兑换；（十三）外汇资信调查、咨询和见证业务；（十四）经国务院银行业监督管理机构及其他相关监管机构批准的其他业务。

顺德农商行前身是始建于1952年的顺德农村信用合作社，2009年12月23日改制为农村商业银行，是广东省三家首批成功改制的农村商业银行之一。截至2024年12月31日，顺德农商行总资产为4,810.52亿元，净资产为391.24亿元，营业收入为84.90亿元，归属于母公司的净利润为31.74亿元（以上数据……
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