公告日期：2025-04-26

广东万和新电气股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告（徐言生）

本人作为广东万和新电气股份有限公司（以下简称“公司”或“万和电气”）第五届董事会独立董事，在 2024 年度任职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司治理准则》《广东万和新电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及《独立董事制度》等相关法律法规及公司制度的规定与要求，积极出席公司相关会议，认真审议各项议案，勤勉尽责、恪尽职守地履行独立董事职责。在履职过程中，本人始终秉持客观、公正的原则，对公司相关事项发表了独立、专业的意见，注重维护公司整体利益，特别是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
（一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况

徐言生先生，1967 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，
华南理工大学动力工程专业研究生毕业，教授、正高级工程师。1988 年 7 月至
1993 年 5 月担任广州万宝集团设计师职务；1993 年 6 月至 2003 年 5 月担任广东
长城建设集团技术部经理职务，2003 年 6 月至今担任顺德职业技术学院教授、广东省热泵工程技术研究中心主任，主要从事制冷空调技术专业教学与技术研发。徐言生先生兼任中国制冷学会理事、中国制冷空调工业协会技术委员会委员、广东省制冷学会常务理事等社会职务，曾荣获顺德区优秀教师、广东省高等学校教学名师奖、全国优秀教师、国家高层次人才特支计划教学名师等荣誉。
（二）独立性说明

在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司及其主要股东、实际控制人之间不存在直接或者间接的利害关系，以及其他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响本人独立性的情况。

经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等关于独 立董事独立性的相关要求。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席董事会及股东大会情况

2024 年度任期内，公司共召开 5 次董事会、3 次股东大会。本人作为公司独
立董事，出席了任期内召开的董事会和股东大会，认真履行了独立董事的义务并 行使表决权，不存在缺席、委托他人出席或连续两次未亲自出席会议的情况。

本人 2024 年度具体出席董事会、股东大会的情况如下：

实际出席董 委托出 是否连续 出席股
独立董事 任职状态 应出席董 事会次数 席董事 缺席董事 两次未亲 东大会
姓名 事会次数 （现场/通 会次数 会次数 自参加董 次数
讯方式） 事会会议

徐言生 在职 5 5 0 0 否 2

本人在会前主动了解并获取会议情况和资料，认真审阅会议的各项议案，深 入了解公司整体生产运作和经营情况，为董事会的重要决策做了充分的准备工作。 在会议上，本人积极与公司经营管理层进行交流讨论，及时掌握公司发展规划和 日常经营情况，以谨慎的态度行使表决权，力求对全体股东负责。

2024 年度任期内，公司董事会的召集、召开均符合法定程序，重大经营决策
事项和其它重大事项均履行了相关的审批程序，合法有效。本人对各次董事会审 议的各项议案均投赞成票，未对董事会的各项议案及公司其他事项提出异议。
（二）出席董事会专门委员会情况

2024 年度任期内，本人作为提名委员会主任委员、审计委员会委员和薪酬与
考核委员会委员，严格按照相关规定行使职权，积极有效地履行了独立董事职责。
2024 年度任期内，公司共召开了 5 次审计委员会会议、4 次薪酬与考核委员
会会议和 1 次独立董事专门会议。本人作为公司提名委员会、审计委员会和薪酬 与考核委员会的成员，未发生无故缺席的情况，按规定出席并参与了提名委员会、 审计委员会和薪酬与考核委员会历次会议。在会议中，本人对公司定期报告、关 联交易、员工持股计划等事项进行了审议，切实履行了专业委员会的职责。
（三）行使独立董事职权的情况

本人在 2024 年度任期内未行使以下特别……
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